УКРАИНА

false

материалы по теме:

Власть

В Днепропетровске прикрыли еще один конвертационный центр

0

Сотрудниками Управления СБ Украины в Днепропетровской области пресекли противоправную деятельность жителя Днепропетровска, который долгое время незаконно переводил безналичные средства в наличку. Об этом «proUA» сообщили в пресс-центре СБУ.

Предварительно установлено, что злоумышленник создал сеть фиктивных предприятий и открыл счета в ряде банковских учреждений Днепропетровска и Кривого Рога. Деньги клиентов так называемого “конвертационного центра” перечислялись сначала на “транзитные”, а уж потом на фиктивные предприятия, снимались наличкой по поддельным документам в кассе одного из местных банков. Клиенты получали средства уже с отчислением комиссионных процентов.

За полтора года такой деятельности предприниматель обналичил почти 75 млн. грн. Понятно, что такие организованные противоправные схемы способствовали оттоку капитала в теневое обращение. Действия указанного лица нарушали установленный законодательством Украины порядок осуществления предпринимательской деятельности, порядок использования и обращения платежных документов, которые обеспечивают нормальное функционирование банковской системы Украины.

Организатора “конвертцентра” сотрудники спецслужбы задержали “на горячем”: в кассе одного из Днепропетровских банков по поддельным документам делец получал 106 тыс. грн. наличкой.

По материалам УСБУ, УБОП УМВДУ в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати

Warning: mysql_connect(): User proua already has more than 'max_user_connections' active connections in /admin/mysql.class.php on line 6

Connect DataBase №1203: User proua already has more than 'max_user_connections' active connections

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /admin/mysql.class.php on line 14
SELECT views FROM fotos_counter WHERE data="2017-01-23"
Q №1203: User proua already has more than 'max_user_connections' active connections

Warning: mysql_insert_id() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /admin/mysql.class.php on line 15

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, null given in /admin/mysql.class.php on line 38

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, null given in /admin/mysql.class.php on line 20

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /admin/mysql.class.php on line 67

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /admin/mysql.class.php on line 67

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /admin/mysql.class.php on line 67

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /admin/mysql.class.php on line 67

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /admin/mysql.class.php on line 67

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /admin/mysql.class.php on line 67

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /admin/mysql.class.php on line 67

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /admin/mysql.class.php on line 67

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /admin/mysql.class.php on line 67

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /admin/mysql.class.php on line 67

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /admin/mysql.class.php on line 68

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /admin/mysql.class.php on line 68

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /admin/mysql.class.php on line 14
INSERT INTO fotos_counter (data,views) VALUES("2017-01-23",1)
Q №2002: No such file or directory

Warning: mysql_insert_id() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /admin/mysql.class.php on line 15
INSERT INTO fotos_counter (data,views) VALUES("2017-01-23",1)
№2002: No such file or directory
1
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus