УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

В число самых разыскиваемых подозреваемых ФБР входят два украинца

0

В список самых разыскиваемых подозреваемых ФБР входят двое выходцев из Украины и двое выходцев из России, сообщает РИА «Новости».

В частности, ФБР разыскивает Игоря Фишермана, уроженца Львова (Украина) 1952 года рождения, Семена Могилевича, уроженца Киева (Украина) 1946 года рождения и Анатолия Цоуру, 1948 года рождения, уроженца Новосибирска (Россия). Все они подозреваются в участии в многомиллионной афере по обману инвесторов компании YBM Magnex International, Inc (YBM), работающей в Канаде, однако имеющей главный офис в Ньютоне (США, штат Пенсильвания).

«Потери инвесторов составляют порядка 150 миллионов долларов. Мошенническая схема, которая основывалась на взяточничестве, «двойной» бухгалтерии и обмане властей США, была обнаружена в 1998 году», - сообщает ФБР. Расследование длилось несколько лет, и в 2003 году было вынесено решение об объявлении этих троих в розыск по 45 пунктам обвинений, в том числе вымогательстве, мошенничестве и отмывании денег. Все они занимали руководящие посты в компании YBM.

По данным ФБР, Могилевич какое-то время проживал в Москве, но сейчас может находится в Великобритании или Америке. Не исключают в ФБР, что он уничтожил свой российский паспорт.

Цоура находится в Будапеште (Венгрия) и, по данным ФБР, мог также уничтожить свой российский паспорт.

Фишерман же, по информации следствия, несмотря на то, что он натурализовался в США, мог уничтожить свой американский паспорт и в настоящее время, возможно, проживает в Москве.

ФБР предупреждает, что Цаура, Могилевич и Фишерман вооружены и опасны.

Кроме того, ФБР также разыскивает Алексея Возьянова, 1969 года рождения, известного также под именем Аликс Войяно. Он разыскивается по подозрению в мошенничестве с использованием Интернета в феврале-марте 2005 года.

По данным ФБР, Возьянов имеет связи в Нью-Йорке и Балтиморе (штат Мэрилэнд).

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
59721
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus