УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

В Киеве разоблачен нелегальный конвертационный центр

0

В Киеве пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая на протяжении нескольких лет обналичивала и переводила за границу денежные средства, фальсифицировала документы бухгалтерской отчетности.

Как заявили в пресс-службе столичной налоговой милиции, подпольный конвертационный центр организовали три жителя Киева. При помощи фиктивных фирм они контролировали теневые финансовые потоки столичных предприятий, сообщает «ЛІГАБізнесІнформ».

Клиентам центра быстро оформлялась документация на торговые операции, продажу продовольственных и непродовольственных товаров, скетч-карточки для мобильной связи, а денежные потоки направлялись на счета в несколько коммерческих банков Украины. За время своей деятельности теневики легализировали около 150 млн грн.

Подпольная структура действовала в нескольких офисах и квартирах, которые принадлежали конвертаторам. При задержании махинаторов оперативники одновременно действовали по двум адресам, где были изъяты 500 тыс. грн, 200 тыс. дол., 20 печатей фиктивных и «оффшорных» предприятий и документацию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности.

Установлены личности нескольких руководителей, которые дают показания. Налоговики работают над возмещением причиненного государству ущерба.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
129918
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus