УКРАИНА

В Харькове сотрудники СБУ разоблачили конвертационный центр

В Харькове сотрудники СБУ разоблачили конвертационный центр

0

материалы по теме:

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачило противоправную деятельность ряда небанковских финансовых учреждений, которые были задействованы в организации подпольного конвертационного центра.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ, для осуществления сделок было задействовано более десяти коммерческих структур, среди которых, - ломбарды, фирмы по торговле ценными бумагами, другие коммерческие предприятия. Через ломбард осуществлялись операции по незаконной конвертации безналичных средств в наличность, другие фирмы закрывали задолженность перед ломбардом путем предоставления и погашения разного рода векселей. Выдача денег наличностью осуществлялась под фиктивные соглашения залога на имя реально существующих граждан Украины, которые в действительности денег не получали. Лишь по одной финансово-бухгалтерской операции сумма незаконно переведенных в наличность средств достигала 1 млн. грн.

Отмеченные действия позволяли злоумышленникам уклоняться от уплаты налогов в бюджет в особо больших размерах.

Следственным отделом УСБУ в Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 Криминального кодекса Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах).

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
170410
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus