УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Киевские налоговики пресекли деятельность крупного конвертационного центра

0

Работники налоговой милиции г. Киева пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась отмыванием крупных сумм денег. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации.

Организовал центр 43-летний киевлянин. Он занимался оформлением фиктивных соглашений, вел переговоры с клиентами, осуществлял контроль за движением средств и получал наличность в банках. Его супруга выполняла функции бухгалтера. К незаконной деятельности супруги также привлекли жительницу Киевской области, от имени которой и велась противоправная деятельность. Именно она исполняла обязанности директора фирмы и подписывала документы.

Клиентов – руководителей легально действующих предприятий, которые хотели скрыть от налогообложения свои прибыли, – у махинаторов было предостаточно. За неполных два года деятельности объем проведенных через счета конвертаторов средств составил около 11 млн. грн.

В ходе проведения обысков в офисе и по месту жительства правонарушителей налоговые милиционеры изъяли 1 млн. 250 тыс. грн. наличности, печати фиктивных предприятий, оргтехнику, бланки, магнитные носители информации и документы, свидетельствующие о преступной деятельности.

В настоящее время проводятся мероприятия по возмещению причиненного государству ущерба, а злоумышленники будут отвечать за свои действия согласно действующему законодательству.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
105093
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus