Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Работники налоговой милиции г. Киева пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась отмыванием крупных сумм денег. Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации.Организовал центр 43-летний киевлянин. Он занимался оформлением фиктивных соглашений, вел переговоры с клиентами, осуществлял контроль за движением средств и получал наличность в банках. Его супруга выполняла функции бухгалтера. К незаконной деятельности супруги также привлекли жительницу Киевской области, от имени которой и велась противоправная деятельность. Именно она исполняла обязанности директора фирмы и подписывала документы.
Клиентов – руководителей легально действующих предприятий, которые хотели скрыть от налогообложения свои прибыли, – у махинаторов было предостаточно. За неполных два года деятельности объем проведенных через счета конвертаторов средств составил около 11 млн. грн.
В ходе проведения обысков в офисе и по месту жительства правонарушителей налоговые милиционеры изъяли 1 млн. 250 тыс. грн. наличности, печати фиктивных предприятий, оргтехнику, бланки, магнитные носители информации и документы, свидетельствующие о преступной деятельности.
В настоящее время проводятся мероприятия по возмещению причиненного государству ущерба, а злоумышленники будут отвечать за свои действия согласно действующему законодательству.
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 00:35Почему Трамп изменил позицию по помощи Украине: стала известна главная причина
-
23 апреля 2024, 23:56Карьерный рост по-русски: кого оккупанты назначают директорами
-
23 апреля 2024, 23:09В РФ хотят ввести уголовную ответственность за веру в дьявола
-
23 апреля 2024, 22:55Мучительная летальная болезнь Кадырова: росСМИ выяснили страшный диагноз
-
23 апреля 2024, 22:41Как восстановить экономику Украины, когда не хватает 4,5 млн человек: эксперт назвал два способа
-
23 апреля 2024, 22:15Испортит погоду по всей стране: в Украину идет новый "нелетний" циклон
-
23 апреля 2024, 22:02Стало известно, в каких странах чаще всего разводятся
-
23 апреля 2024, 21:35Почему активно обсуждают угрозу стратегического прорыва с флангов: к востоку срочно перебрасывают резервы
-
23 апреля 2024, 21:25Приоритетное для РФ направление: где враг готовит наступление
-
23 апреля 2024, 21:22Сенат решил отложить голосование за помощь Украине. Стала известна причина
-
23 апреля 2024, 21:04Россия подготовила новое оружие для фронта. Стало известно, какие цели оно может поразить
-
23 апреля 2024, 20:41В РФ начали судить как «военного преступника» первого нардепа. Стала известна его реакция
-
23 апреля 2024, 20:23РФ продвигается благодаря тактике выдавливания: каковы ее плюсы и минусы
-
23 апреля 2024, 20:23Пытаемся удержать Донбасс. Военный откровенно рассказал, что крайне необходимо фронту
-
23 апреля 2024, 20:04Трамп назвал Джонсона молодцом. Что ему понравилось в пакете о помощи Украине
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
23 апреля 2024, 18:24
Какой сценарий Кремль готовит для Молдовы: почему Украине и Западу важно среагировать
-
23 апреля 2024, 14:55
Как решить проблемы с наполнением армии: почему закон о мобилизации серьезно запоздал
-
23 апреля 2024, 14:27
О чем говорят заявления Польши и РФ о ядерном оружии: какими могут быть последствия
-
23 апреля 2024, 12:50
Что поняли союзники: получит ли Украина все необходимое для победы
-
23 апреля 2024, 06:40
В Украине начался передел игорного рынка
-
22 апреля 2024, 15:12
В чем Запад и Россия пытаются убедить Китай: устраивает ли Пекин война в Украине
-
22 апреля 2024, 14:25
Как теракт в Крокусе бьет по самой же РФ: поверили ли россияне в бред об украинском следе
-
22 апреля 2024, 12:35
Почему Ермак в рейтинге Time ТОП-100 самых влиятельных людей мира: что происходит в Украине
-
22 апреля 2024, 11:47
Активизируется ли Запад в поддержке Украины: какую роль сыграет позиция США
-
21 апреля 2024, 14:35
Чем запомнилась неделя: какие последствия для Украины
