УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Налоговики разоблачили мощный конвертационный центр

0

В Киеве в результате проведенных мероприятий во время операции под условным названием “Фирма”, работники налоговой милиции Шевченковского района совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили деятельность мощного конвертационного центра. Об этом «proUA» сообщили в пресс службе ГНА г. Киева.

Нелегальную финансовую сеть еще в 2003 году создали двое украинцев. Каждый из них был неплохим специалистом в кредитно-финансовой сфере. За короткое время им удалось создать до десяти фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

При помощи компьютеров и системы модемной связи „клиент-банк” функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличных. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 160 миллионов гривен.

Подпольную структуру удалось выявить в нескольких офисах и квартирах, которые принадлежали конвертаторам. При задержании махинаторов оперативникам пришлось одновременно действовать по 3 адресам, где было изъято 600 тысяч гривен, 50 тысяч долларов США, печати фиктивных и оффшорных предприятий и документация, свидетельствовавшая о противоправной деятельности махинаторов.

Установлены несколько функционеров центра, которые дают объяснение. Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба. Ведется следствие.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
132435
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus