Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Махинаторы действовали по традиционной схеме: деньги по фиктивным договорам проходили через счета транзитных и фиктивных предприятий, которые открыли на подставных лиц. Малоимущие граждане, на кого регистрировались предприятия, за незначительное материальное вознаграждение периодически подписывали необходимые для работы преступной цепочки финансовые и бухгалтерские документы. Потом эти средства попадали в теневое обращение. Уже выяснено, что услугами конвертационного центра успели воспользоваться должностные лица около 300 предприятий Донецкой области. Денежное обращение центра составило более 200 млн. грн., при этом 3,5 процента от сумм, которые проходили по теневой схеме, оставались в карманах "конвертаторов".
Для своего офиса они использовали арендованную квартиру в одном из центральных районов Донецка. Во время обыска этого помещения налоговики изъяли 6 клише печатей и штампов транзитных и фиктивных фирм, документы, которые свидетельствуют о "виртуальной" финансово-хозяйственной деятельности четырех фиктивных предприятий, а также трех системных компьютерных блоках.
Двое руководителей "конвертационного центра" задержаны. Их привлекут к криминальной ответственности за фиктивное предпринимательство и отмывание средств, полученных преступным путем. На восемь расчетных счетов четырех фиктивных предприятий наложили арест. Средства, которые продолжают поступать на эти счета, в дальнейшем пойдут на возмещение нанесенного государству ущерба. Следствие по делу продолжается.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости