УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Госкомитет финмониторинга договорился с финразведкой Китая о сотрудничестве

0

Государственный комитет финансового мониторинга договорился с Центром мониторинга и анализа в сфере борьбы с отмыванием денег Китая о сотрудничестве в профильной сфере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомитета финмониторинга, передают «Українські новини».

Меморандум о сотрудничестве стороны подписали 26 июня в ходе визита главы Госкомитета финмониторинга Сергея Гуржия в Китай.

Подписанный документ предусматривает, что Госкомитет финмониторинга и финразведка Китая будут обмениваться информацией о сомнительных финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Ранее Госкомитет договорился об аналогичном сотрудничестве с финразведками Бельгии, Болгарии, Бразилии, Грузии, Испании, Италии, Кипра, Колумбии, Литвы, Панамы, Польши, Португалии, России, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Таиланда, Франции и Эстонии.

Напомним, что Госдепартамент финмониторинга создан указом бывшего тогда Президентом Леонида Кучмы в январе 2002 при Министерстве финансов для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег.

В середине июня 2004 Кучма одобрил принятый Верховной Радой 18 мая Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», предусматривающий выведение Госдепартамента финмониторинга из состава Минфина.

Закон вступил в силу с 1 января 2005.

В сентябре 2004 Кучма также своим указом реорганизовал Госдепартамент финмониторинга в Госкомитет финмониторинга.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
131254
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus