СБУ разоблачила конвертационный центр в Киеве

Работой так называемого “ конвертационного центра” руководил 46-летний киевлянин. Дельцы создали ряд фиктивных коммерческих структур, которые были задействованы в теневой хозяйственно-финансовой схеме, обеспечивая клиентам центра возможность уклонения от налогообложения.

По признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 У К Украины (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.358 У К Украины (подлог финансово-хозяйственной документации) возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками СБУ в г. Киеве проведены обыски в офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Дарницком и Днепровском районах столицы. Обнаружены уставные документы и печати более десяти фиктивных предприятий, подложные бланки финансовой отчетности, электронная аппаратура "банк–клиент".

Наложен арест и на крупную партию бытовой техники, обнаруженную на складе одной из коммерческих структур без соответствующей приходно-расходной документации. Из “кассы” нелегальных банкиров изъята гривневая наличка, которая предназначалась для расчетов с клиентами. Также заблокировано более 1 миллиона гривень на счетах нескольких фиктивных предприятий в двух коммерческих банках. Следствие продолжается.