Частные нотариусы регистрировали фиктивные фирмы для “конвертационного центра”

Сотрудниками СБУ установлено, что так называемый “конвертационный центр” обслуживал около 50 субъектов ведения хозяйства из Киевской и Черниговской областей. Ежемесячное незаконное обращение денежных средств центра составляло свыше 3 миллионов гривень.

Используя ксерокопии паспортов и индефикационных кодов жителей Киева, заверенных у частных нотариусов, организаторы теневой финансовой структуры создали сеть фиктивных фирм. На расчетные счета этих фантомов клиенты конвертцентра переводили безналичные средства как оплату за несуществующие рекламные услуги, маркетинговые исследования, ремонтные работы. Махинации с финансово- хозяйственными документами позволяли злоумышленникам получать в банках наличность, а также подделывать отчетность для уклонения от налогообложения.

Правоохранителями проведены обыски в офисах теневых финансовых структур, расположенных в Подольском районе столицы. Обнаружены уставные документы и печати фиктивных предприятий, поддельные бланки финансовой отчетности, электронная аппаратура “банк-клиент”. Изъято около 40 ксерокопий паспортов граждан Украины, которые дельцы использовали для регистрации фирм-фантомов. В четырех столичных банках заблокированы счета фиктивных структур. Возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.