УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

В Киеве ликвидирован конвертационный центр

0

Работники налоговой милиции Голосеевского района столицы приостановили деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличность. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе Главного управления налоговой милиции ГНА Украины.

Организовал его местный житель, вовлекший в нелегальный бизнес своего приятеля. Обязанности между преступным тандемом были четко разделены: организатор занимался направлением денежных потоков через фиктивные фирмы, а сообщник выполнял функции курьера, доставляя клиентам наличность и липовые документы о якобы предоставленных услугах или поставленный товар.

Услугами этой парочки пользовались легальные предприятия, которые не очень желали делиться прибылью с государством. Но долго работать на преступной ниве мошенникам не было суждено.

Во время обыска в помещении офиса конвертаторов, которым служила обычная киевская квартира, работники налоговой милиции изъяли бланки и печати десяти фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, черновую бухгалтерию и оргтехнику, на которой сохранялась информация о незаконной деятельности, а также 100 тысяч гривень наличными, которые назначались клиентам.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время налоговики устанавливают клиентов конвертационного центра и осуществляют мероприятия по возмещению нанесенных государству убытков.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
101907
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus