Главная Новости Политика В Киеве ликвидирован конвертационный центр
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве ликвидирован конвертационный центр

23 августа 2006, 21:54
Поделитесь публикацией:
В Киеве ликвидирован конвертационный центр

Работники налоговой милиции Голосеевского района столицы приостановили деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличность. Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе Главного управления налоговой милиции ГНА Украины.

Организовал его местный житель, вовлекший в нелегальный бизнес своего приятеля. Обязанности между преступным тандемом были четко разделены: организатор занимался направлением денежных потоков через фиктивные фирмы, а сообщник выполнял функции курьера, доставляя клиентам наличность и липовые документы о якобы предоставленных услугах или поставленный товар.

Услугами этой парочки пользовались легальные предприятия, которые не очень желали делиться прибылью с государством. Но долго работать на преступной ниве мошенникам не было суждено.

Во время обыска в помещении офиса конвертаторов, которым служила обычная киевская квартира, работники налоговой милиции изъяли бланки и печати десяти фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, черновую бухгалтерию и оргтехнику, на которой сохранялась информация о незаконной деятельности, а также 100 тысяч гривень наличными, которые назначались клиентам.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время налоговики устанавливают клиентов конвертационного центра и осуществляют мероприятия по возмещению нанесенных государству убытков.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!