Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Организовал его местный житель, вовлекший в нелегальный бизнес своего приятеля. Обязанности между преступным тандемом были четко разделены: организатор занимался направлением денежных потоков через фиктивные фирмы, а сообщник выполнял функции курьера, доставляя клиентам наличность и липовые документы о якобы предоставленных услугах или поставленный товар.
Услугами этой парочки пользовались легальные предприятия, которые не очень желали делиться прибылью с государством. Но долго работать на преступной ниве мошенникам не было суждено.
Во время обыска в помещении офиса конвертаторов, которым служила обычная киевская квартира, работники налоговой милиции изъяли бланки и печати десяти фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, черновую бухгалтерию и оргтехнику, на которой сохранялась информация о незаконной деятельности, а также 100 тысяч гривень наличными, которые назначались клиентам.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время налоговики устанавливают клиентов конвертационного центра и осуществляют мероприятия по возмещению нанесенных государству убытков.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости