Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
В Донецке пресечена деятельность организованной преступной группы из 12 человек, которая за полгода "отмыла" более 100 миллионов гривен.Как сообщают в Центре по связям с общественностью главного облуправления милиции, члены ОПГ зарегистрировали в Донецке десяток фирм, которые использовали для оказания услуг по "отмыванию денег". От каждой противозаконной сделки злоумышленники получали 3-4% перечисленных сумм. Добытые незаконным путем деньги дельцы вкладывали в легальный бизнес, на приобретение автомобилей и недвижимости.
В результате проведенной операции сотрудники милиции задержали одного из членов ОПГ, когда тот перевозил более полумиллиона гривен наличными, документы прикрытия и печати.
В результате проведенных обысков оперативники изъяли документы, являющиеся вещественными доказательствами преступной деятельности группы.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по фактам фиктивного предпринимательства, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем.
На личное имущество и банковские счета членов ОПГ наложены аресты на сумму, превышающую 1 миллион гривен. Ведется следствие.
По материалам "Подробности"
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 18:10У ВСУ не было выбора: у Forbes выяснили, как россияне захватили Очеретино
-
сегодня, 18:01Стало известно, где живут наиболее мотивированные мужчины, готовые к мобилизации. Неожиданные результаты
-
сегодня, 18:00Цены на праздничный стол: пасхальная корзина в Украине стала дороже
-
сегодня, 17:40Кремлевский хозяин хочет сжечь еще и Беларусь. О чем свидетельствуют заявления Лукашенко
-
сегодня, 17:30Главные кинопремьеры недели: что смотреть вечером
-
сегодня, 17:25
Чего боится РФ: как пытается сорвать саммит мира
-
сегодня, 17:01Европарламент принял важное решение по Путину
-
сегодня, 17:00В одной из стран ЕС украинцы могут остаться даже с недействительным паспортом
-
сегодня, 16:57Возможно, его шантажируют россияне. За что Безуглая «наехала» на Разумкова
-
сегодня, 16:37Вульгарное поведение кореянки в самолете заставило пилотов совершить аварийную посадку
-
сегодня, 16:05В Сенате раскритиковали Байдена: какое решение президента США подтолкнуло Путина к агрессии
-
сегодня, 16:00Какие страны закрывают двери для массового туризма в 2024 году
-
сегодня, 16:00Захарова бурно отреагировала на Саммит мира в Швейцарии
-
сегодня, 15:47
Оправданы ли действия МИД с запретом консульских услуг для мужчин: почему возник резонанс
-
сегодня, 15:43Лукашенко сказал, что думает о «формуле Зеленского» и предложил Западу сыграть с РФ в игру
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
сегодня, 17:25
Чего боится РФ: как пытается сорвать саммит мира
-
сегодня, 15:47
Оправданы ли действия МИД с запретом консульских услуг для мужчин: почему возник резонанс
-
сегодня, 14:50
Помощь Запада под конкретные условия: о чем идет речь, какие красные линии
-
24 апреля 2024, 19:02
Почему санкции против РФ утратили свою эффективность: как изменить ситуацию
-
24 апреля 2024, 15:50
Популизм или стоящее дело: почему в Раде захотели забрать деньги у партий и направить их на ВСУ
-
24 апреля 2024, 14:50
Свободная торговля с Украиной: о чем говорит решение ЕС, закончится ли теперь польская блокада
-
24 апреля 2024, 13:15
Чего добилась власть запретом на консульские услуги для мужчин: какие будут последствия
-
24 апреля 2024, 12:40
К чему приведут новые поставки вооружения от США: на что теперь может рассчитывать Украина
-
24 апреля 2024, 11:00
Почему украинцам запретили повышать пенсии и соцвыплаты: какие будут последствия
-
24 апреля 2024, 10:00
Украинцы за границей не могут получить консульские услуги: плюсы и минусы такого решения власти
