УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

НБУ призывает банки отказывать клиентам, если есть подозрение, что они отмывают деньги

0

Национальный банк призывает коммерческие банки отказывать клиентам в проведении операций при подозрении в попытках легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме, передают «Українські новини».

По данным Нацбанка, к числу подозрительных операций могут быть отнесены следующие: неоднократное проведение клиентом однотипных и несвойственных его профилю деятельности операций (например, снятие наличных в объеме более 80 тыс. гривен), покупка в больших объемах валюты на межбанке с последующим перечислением за рубеж (для оплаты товаров без ввоза на территорию Украины, инвестиций в ценные бумаги).

НБУ подчеркивает, что сейчас банки практически не отказывают клиентам в проведении операций, имеющих признаки сомнительных.

Напомним, что ранее НБУ неоднократно призывал банки усилить мониторинг операций клиентов для предотвращения попыток легализации доходов, полученных преступным путем.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
417
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus