УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Прокуратура передала в суд дело „конвертационого центра”, через который отмыли 3 млн. грн.

0

Прокуратурой Херсонской области расследовано и направлено в суд уголовное дело относительно двух граждан, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 28 (совершение преступления организованной группой), частью 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) и частью 2 статьи 358 (подделка документов и использование поддельных документов) Уголовного Кодекса Украины. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Досудебным следствием установлено, что эти граждане на протяжении нескольких лет на подставные лица зарегистрировали семь частных предприятий, которые использовали для проведения незаконных бестоварных операций и способствовали разным субъектам предпринимательской деятельности в переводе безналичных денежных средств в наличные.

Всего в течение 2004-2006 годов этой организованной группой было незаконно переведено в наличные денежных средств на сумму более 3 млн. грн.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
45169
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus