УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Крымские налоговики разоблачили мощный конвертационный центр

0

В Крыму сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность организованной преступной группировки, действовавшей в банковско-финансовой сфере и специализировавшейся на незаконной конвертации денежных средств. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Возглавлял нелегальную структуру директор одного из симферопольских частных предприятий, которое с целью противоправной деятельности зарегистрировало несколько фиктивных фирм. На их расчетные счета направлялись средства клиентов конвертационного центра. Потом мошенники проводили бестоварные операции, предварительно оформляя поддельную документацию, и переводили деньги в наличные.

Основными клиентами теневиков были субъекты предпринимательской деятельности Днепропетровска, Киева и Крыма, среди которых – больницы, санатории и промышленные предприятия, не желавшие делиться прибылями с государством. Таким образом за время деятельности „конверта” через его счета прошло около 15 млн. грн..

В офисах нелегальной структуры оперативники налоговой обнаружили бланки и печати фиктивных фирм, «черную» бухгалтерию, которая красноречиво свидетельствовала о противоправной деятельности, а также 150 тысяч гривень наличными, которые предназначались очередному клиенту.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
54027
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus