УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Налоговая милиция ликвидировала два конвертационных центра в Одессе

0

Налоговая милиция Государственной налоговой администрации в Одесской области на этой неделе ликвидировала два конвертационных центра в Одессе. Об этом «Українським новинам» сообщил представитель налоговой милиции.

По его словам, несколько месяцев назад в Суворовском районе Одессы было возбуждено уголовное дело по признакам статьи 205 Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство» в отношении 32-летнего одессита, директора одного из одесских обществ с ограниченной ответственностью.

На днях в ходе следственных действий, в офисе этого предприятия был проведен санкционированный обыск, в ходе которого налоговые милиционеры обнаружили и изъяли печати, бухгалтерскую и налоговую документацию 6-ти предприятий различных форм собственности.

«Иными словами, здесь действовал один из так называемых конвертационных центров, оказывающих услуги по обналичиванию безналичных денежных средств в наличные, которые, впоследствии, выводились недобросовестными предпринимателями из-под налогообложения. За время работы этого конвертационного центра в «теневой» оборот оказались выведенными 30 млн. гривен», - рассказал представитель.

Второй центр выявлен в Приморском районе Одессы, также в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам статьи 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей» в отношении жителя Одессы.

«Центр обнаружен входе обыска квартиры одного из домов в самом центре города. С августа прошлого года через его расчетные счета было проконвертировано порядка 20 млн. грн. В процессе обыска налоговики обнаружили полные печати и пакеты документов 7-ми частных предприятий, зарегистрированных в нашем регионе, а также пакеты документов 5-ти иностранных фирм», - рассказал представитель.

Следствие продолжается.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
140964
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus