УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

В Киеве разоблачили мошенников, которые прокручивали миллиардные сделки

0

Сотрудники столичной налоговой милиции пресекли деятельность физических лиц-нерезидентов, по большей части граждан России, Молдовы и стран Балтии, которые по мошеннической схеме осуществляли перечисление валютных средств за границу без уплаты сбора в Пенсионный фонд, сообщает УНИАН

По информации пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, эти лица регистрировались в г. Киеве как субъекты предпринимательской деятельности и открывали счета в одном из отечественных банков. После этого через торговца ценными бумагами реализовывались векселя предприятий, зарегистрированных в Луганске, Днепропетровске и Киеве. Общая сумма соглашений составляла более 1,5 млрд. грн.

Налоговой проверкой было установлено, что отечественные предприятия были «фиктивными» фирмами, или же ликвидированными по решению суда. В целом с октября 2005 по февраль 2006 года злоумышленниками было проведено операций по купле-продаже валюты на сумму более 2,6 млрд. грн.

Как показал экономический анализ теневой схемы, она позволяла отмывать и легализовать деньги и товар крупным импортерам. К тому же во время ввоза товара в Украину занижалась его реальная стоимость и соответственно – уплата НДС на импорт.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
49179
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus