УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Мошенники воровали в заграничных банках украинские деньги

0

Сотрудники Департамента контрразведывательной защиты экономики Службы безопасности Украины локализовали противоправную деятельность группы иностранных граждан, которые пытались завладеть деньгами украинских банковских учреждений, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отметили в пресс-службе, в состав международной преступной группировки входили граждане Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова. Злоумышленники использовали схему изьятия валютных средств с коррсчетов в особенно крупных размерах. Сутью одного из механизмов было выведение хозяйственного спора между украинскими предприятиями (ответчик обычно государственное предприятие) за пределы Украины с целью ее последующего рассмотрения в заграничных судебных учреждениях. Для этого создавалась подставная иностранная фирма, которой якобы задолжало украинское предприятие. Используя противоправные связи с судьями и судебными исполнителями, мошенники добивались незаконного судебного решения о взыскании вроде бы нанесенных им убытков из банка, где содержались счета украинской фирмы-ответчика. При этом банк о рассмотрении его дела в иностранном суде преднамеренно не информировался.

В результате совместных действий Службы безопасности Украины с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, Федеральной Службой безопасности Российской Федерации и Службой информации и безопасности Республики Молдова этот противоправный механизм был разоблачен и нашему государству возвращено 60,6 миллионов гривень. Спецслужбой поинформированы отечественные банки с целью сделать невозможным повтор подобных преступных действий.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
259841
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus