Мошенники воровали в заграничных банках украинские деньги

Как отметили в пресс-службе, в состав международной преступной группировки входили граждане Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова. Злоумышленники использовали схему изьятия валютных средств с коррсчетов в особенно крупных размерах. Сутью одного из механизмов было выведение хозяйственного спора между украинскими предприятиями (ответчик обычно государственное предприятие) за пределы Украины с целью ее последующего рассмотрения в заграничных судебных учреждениях. Для этого создавалась подставная иностранная фирма, которой якобы задолжало украинское предприятие. Используя противоправные связи с судьями и судебными исполнителями, мошенники добивались незаконного судебного решения о взыскании вроде бы нанесенных им убытков из банка, где содержались счета украинской фирмы-ответчика. При этом банк о рассмотрении его дела в иностранном суде преднамеренно не информировался.

В результате совместных действий Службы безопасности Украины с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, Федеральной Службой безопасности Российской Федерации и Службой информации и безопасности Республики Молдова этот противоправный механизм был разоблачен и нашему государству возвращено 60,6 миллионов гривень. Спецслужбой поинформированы отечественные банки с целью сделать невозможным повтор подобных преступных действий.