СБУ разоблачила многомиллионную денежную аферу

Как отметили в пресс-службе, ежемесячное незаконное обращение средств составляло более 100 миллионов гривень.

Злоумышленники, среди прочего, организовали в Украине частное предприятие, которое пользовалось налоговыми льготами свободной экономической зоны, а также зарегистрировали в офшорах за рубежом ряд компаний. На расчетные счета этих фирм переводились безналичные средства в виде возвращения инвестиций. Через фиктивные коммерческие структуры клиенты конвертационного центра получали из-за границы крупные партии компьютеров и другой оргтехники. Махинации с финансово-хозяйственными документами позволяли мошенникам сокращать размеры обязательных платежей в государственный бюджет.

Установлено, что теневая структура обслуживала 15 субъектов хозяйствования из Киевской и Луганской областей.

В трех других случаях оперативники спецслужбы помешали работе злоумышленников, которые, используя утерянные или подложные документы, регистрировали фиктивные фирмы. Через расчетные счета этих фантомов клиенты конвертационных центров имели возможность переводить безналичные средства в наличность под видом платы за несуществующие рекламные услуги, маркетинговые исследования, строительные и ремонтные работы. Полученные деньги не облагались налогом и тратились заказчиками на приобретение дорогих иномарок, недвижимости и тому подобное.

Управлением СБУ в г. Киеве возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) средств и другого имущества, добытого преступным путем).