УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

СБУ разоблачила многомиллионную денежную аферу

0

Управление Службы безопасности Украины в Киеве разоблачило деятельность четырех крупных теневых финансовых центров, которые руководили сетью из 60 фиктивных коммерческих структур, переводивших безналичные средства в наличность, уклонялись от уплаты налогов и выводили деньги за границу. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отметили в пресс-службе, ежемесячное незаконное обращение средств составляло более 100 миллионов гривень.

Злоумышленники, среди прочего, организовали в Украине частное предприятие, которое пользовалось налоговыми льготами свободной экономической зоны, а также зарегистрировали в офшорах за рубежом ряд компаний. На расчетные счета этих фирм переводились безналичные средства в виде возвращения инвестиций. Через фиктивные коммерческие структуры клиенты конвертационного центра получали из-за границы крупные партии компьютеров и другой оргтехники. Махинации с финансово-хозяйственными документами позволяли мошенникам сокращать размеры обязательных платежей в государственный бюджет.

Установлено, что теневая структура обслуживала 15 субъектов хозяйствования из Киевской и Луганской областей.

В трех других случаях оперативники спецслужбы помешали работе злоумышленников, которые, используя утерянные или подложные документы, регистрировали фиктивные фирмы. Через расчетные счета этих фантомов клиенты конвертационных центров имели возможность переводить безналичные средства в наличность под видом платы за несуществующие рекламные услуги, маркетинговые исследования, строительные и ремонтные работы. Полученные деньги не облагались налогом и тратились заказчиками на приобретение дорогих иномарок, недвижимости и тому подобное.

Управлением СБУ в г. Киеве возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) средств и другого имущества, добытого преступным путем).

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
251989
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus