Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Через сеть фиктивных и транзитных предприятий в центре осуществлялся незаконный перевод в наличные денежных средств в особо крупных размерах.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий один из членов группы был задержан при транспортировании на автомобиле "Мерседес" двух с половиной миллионов гривень, обналиченных им в Луганском филиале одного из банков Украины.
Сам офис конвертационного центра был расположен в одном из развлекательных комплексов Луганска. Собственно там при осмотре были найдены и изъяты 10 печатей фиктивных фирм и бланки бухгалтерских документов.
Расследование продолжается.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости