УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

На Днепропетровщине через конвертационный центр «отмыли» 150 миллионов

0

В Днепропетровской области обнаружен подпольный конвертационный центр, через который от начала 2006 года в теневое обращение переведено 150 млн. грн. Об этом «proUA» сообщили в группе пресса УБОП.

Как отметили в пресс-группе, 9 граждан Украины в течение 2005-2006 годов проводили бестоварные операции с целью минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

Злоумышленники зарегистрировали 7 предприятий, на которые по поддельным документам получили лицензии на осуществление операций с металлоломом и выполнение строительных работ.

На счетах подконтрольных злоумышленникам предприятий собирались деньги от субъектов предпринимательской деятельности, которые перечислялись на счета 8 предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированных в Киеве.

Текущие счета данных предприятий были открыты в Днепропетровском филиале одного из банков, служебные лица которого входили в состав преступной группы и непосредственно контролировали счета фиктивных предприятий. Наличные средства получались в отмеченном банке с использованием текущих счетов, открытых на 40 подставных лиц – жителей Днепропетровской, Волынской, Запорожской областей.

Большинство из злоумышленников - директора частных коммерческих структур, двое - руководители Днепропетровского филиала одного из банков.

6 декабря был задержан один из активных членов группы с наличностью в сумме 220 тыс. грн., которую он получил в банке. В то же время проведено 15 санкционированных обысков: в помещении банка; по месту расположения теневых офисов, в жилищах и в автомобилях фигурантов. По постановлению суда наложен арест на счета подконтрольных фигурантам предприятий, которые были открыты в 6 банковских учреждениях.

Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
107336
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus