logo

BTC/USD

64236.27

ETH/USD

3158.66

LTC/USD

83.69

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
Главная Новости Политика На Прикарпатье организаторы конвертационного центра отсидят за решеткой от 2 до 6 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

На Прикарпатье организаторы конвертационного центра отсидят за решеткой от 2 до 6 лет

23 марта 2007, 14:39
Автор:
avatar

Виталий Войчук
Поделитесь публикацией:
На Прикарпатье организаторы конвертационного центра отсидят за решеткой от 2 до 6 лет

Работники налоговой милиции ГНА в Ивано-Франковской области разоблачили организованную преступную группу, которая, как оказался в ходе следствия, проводила конвертацию денежных средств в наличные. Об этом сообщает "ПІАР".

Директор одной из частных фирм Ивано-Франковщины вместе с несколькими предпринимателями создали "конвертационный центр", зарегистрировав еще два частных предприятия и одно СПД физическое лицо.

Прикрываясь деятельностью новосозданных фирм, преступники с помощью поддельных документов проводили фиктивные операции по приобретению и реализации леса, который впоследствии легализировали на других предприятиях области. Средства, перечислявшиеся на счета "виртуальных" фирм за псевдопоставку леса, конвертировались в наличные за определенное вознаграждение.

В целом, по результатам следствия доказана легализация средств на общую сумму 1,5 млн. грн.

Двоих из организаторов центра осудили к лишению свободы на шесть лет с конфискацией имущества. Еще нескольким их сообщникам придется отсидеть за решеткой 2-3 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

Все новости
?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!