УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

В Николаеве прикрыли конвертационный центр с оборотом в 50 млн. грн.

0

В ходе проведения следственно-оперативных действий сотрудники ГНА в Николаевской области разоблачили межрегиональную преступную группу, которая занималась переводом безналичных денежных средств в денежную наличность для 15 предприятий из 6 регионов Украины. Об этом «Миkola.net» сообщили в Государственной налоговой администрации в Николаевской области.

В 2006-2007 годах через счета фиктивных предприятий было «конвертировано» и переведено в «теневой» оборот около 50 миллионов гривень.

Предприятия осуществляли свою деятельность на рынке торговли металлоломом. Проведенными мероприятиями изъяты печати 10 фиктивных предприятий, с помощью которых средства перебрасывались в «тень». На их счетах заблокировано 30 тысяч гривень.

Задержан организатор конвертационного центра — директор одного из николаевских частных предприятий. Он, используя документы и счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, предоставлял услуги по обналичиванию безналичных средств.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
77525
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus