Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
В 2006-2007 годах через счета фиктивных предприятий было "конвертировано" и переведено в "теневой" оборот около 50 миллионов гривень.
Предприятия осуществляли свою деятельность на рынке торговли металлоломом. Проведенными мероприятиями изъяты печати 10 фиктивных предприятий, с помощью которых средства перебрасывались в "тень". На их счетах заблокировано 30 тысяч гривень.
Задержан организатор конвертационного центра — директор одного из николаевских частных предприятий. Он, используя документы и счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, предоставлял услуги по обналичиванию безналичных средств.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости