Не "ПриватБанком" единым: банковские скандалы в Украине

Украинский банковский рынок периодически потрясают скандалы, причем речь не идет о глобальных событиях, вроде противостояния государства и экс-владельцев «ПриватБанка», или требований доказать или опровергнуть ответственность топ-менеджмента НБУ к 300-й ревальвации гривны

В повседневной жизни отечественных банкиров и финансистов хватает практически ежемесячных скандалов, поводом к которым чаще всего становятся деньги или отсутствие патриотической позиции.

Скандалы в украинских баках: "Альфа-Банк" и дело о хищении 100 миллионов

Перед Новым годом дочерний банк российского "Альфа-банка" – "Альфа-Банк Украина" – отечественные СМИ упоминали в истории с хищением порядка 100 млн долл. у другого в прошлом "российского" финучреждения – "Укрсиббанка".

История взаимоотношений владельца группы "АИС" специализирующейся на автобизнесе и "Укрсиббанка" началось в 2007 году, когда финансовое учреждение выдало кредиты в размере около 50 млн долл. ряду структур бизнесмена: ООО "Автосервис-Т", ООО "Авто-Холдинг", ООО "Интер-Авто", ООО "Кременчугский автосборочный завод". Кредит, который бизнесмен обязался погасить в 2009 году он так и не отдал, что стало причиной судебных баталий между сторонами.

В 2012 году представители 3 банков обратились к тогдашнему премьер-министру Николаю Азарову с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь возврату долгов. Впрочем, апелляция к власти не помогла и к 2013 году долг перед "Укрсиббанком" возрос до 727 млн грн., однако мандат народного депутата надежно защищал Дмитрия Святаша от претензий правоохранителей и кредиторов.

Наконец, осенью 2019 года столичная прокуратура объявила подозрение Дмитрию Святашу в хищении 1,1 млрд грн. кредита "Уксиббанка", подозреваемый скрылся и в ноябре был объявлен в розыск. Однако в конце декабря выяснилось, что за месяц до своего исчезновения экс-нардеп был замечен в здании ПАО "Альфа-Банк" на переговорах.

Еще в 2018 году на Facebook странице "Святаш.leaks" были опубликованы документы, подтверждающие причастность "Альфа-Банка" к выводу из банка порядка 40 млн долл. задолженности депутата Дмитрия Святаша и его партнера Василия Полякова под видом реструктуризации. Это было видно из текста меморандума с грифом "строго конфиденциально", заключенного с президентом "Альфа-Банка" Александром Лукановым в январе 2013 года.

Технически вывод 40 млн долл. выглядел как передача задолженности на данную сумму аффилированной с банком финансово компании, от которой задолженность уже перешла аналогичной компании Дмитрия Святаша.

Тогда же общественная организация "Инициативы будущего" обратилось на сайт президента Украины с петицией о привлечении Дмитрия Святаша к ответственности и применении к его компании "АИС" и "Альфа-Банку" персональных специальных экономических и других санкций. Позднее это переросло в иск из-за игнорирования петиции, набравшей 25 тыс. голосов, но никаких последствий это все так и не имело.

распоряжением №1230 от 20 ноября разрешил "Укргазбанку" взять кредит, который можно будет конвертировать в уставной капитал, в том числе предоставить IFC опцион на покупку акций.

Тем самым Международная финансовая корпорация заключила выгодную сделку, получив возможность приватизировать госбанк, занимающий 4 место в стране по размеру активов, с чистой прибылью в январе-сентябре 2019 года в 350 млн грн. Уже в январе рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг "Укргазбанка" на уровне uaAA с изменением прогноза рейтинга со "стабильного" на "в развитии". Рейтинг надежности банковских вкладов подтвержден на уровне "5+" (отличная надежность).