Кому достанется Демуринский ГОК?

Как оффшоры с украинскими корнями сохраняют россиянам контроль над титановыми активами

23 января Высший Антикоррупционный Суд Украины должен начать решающее заседание и поставить точку в деле Министерства юстиции против российского титанового миллиардера Михаила Шелкова. От суда теперь зависит, будет ли изьят в санкционном порядке в пользу государства Демуринский горно-обогатительный комбинат и другие активы, до сих пор находящиеся под фактическим контролем российских резидентов.

Нюансы этого резонансного дела подробно описаны журналистами-расследователями издания "NADRAinfo" в статье "Очищение Шелкова. Вышел ли российский мильярдер из украинского титанового бизнеса?", однако некоторые важные детали остались незамеченными журналистами, представителями Минюста и участниками правосудия.

Суть дела такова… 10 марта 2022 г. в разгар российского военного вторжения в Украину, кипрская компания Bolatico Limited приобретает за 3750 евро у ведущей российской титановой корпорации "ВСМПО-Ависма" 75% акций компании Limpieza Limited и становится собственником 100% акций последней. Limpieza Limited, в свою очередь, принадлежит 100% корпоративных прав "Демуринского горно-обогатительного комбината" (Днепропетровская обл.), который ведет промышленную разработку Волчанского месторождения титано-циркониевых руд. Компанией Bolatico Limited, которой до марта 2022 г. уже принадлежало 25% акций Limpieza Limited, владеет гражданка Украины Светлана Ильтьо, зарегистрированная в Вене (Австрия).

Диспозиции сторон

Министерство юстиции Украины считает, что сделка по покупке 75% акций Limpieza Limited является целиком фиктивной и имеет целью сокрытие реальных бенефициаров ДемГОКа, которые фактически, не поменялись. Представители правительства утверждают: цена 3750 евро за 75% акций Limpieza является сугубо номинальной и нерыночной, поскольку ранее за 25% акций Limpieza та же самая С.Ильтьо уплатила не менее 3 000 000 дол.; подписание договора купли-продажи состоялось не до начала войны (20 февраля 2022 г.), как ранее утверждали представители Bolatico и ДемГОКа, а, по данным Службы внешней разведки Украины, уже после ее начала (10 марта 2022 г.); аудит, необходимый для подписания договора покупки акций, завершился на три дня позже завершения сделки; собственница Bolatico С.Ильтьо и еще одна участница сделки – директор Limpieza Марьяна Шинкарь, являются связанными лицами, причем последняя является финансовым директором компании ВСМПО-Тирус ЛТД, напрямую афилированной с российской "ВСМПО-Ависма"; сама Светлана Ильтьо на протяжении 2021-2022 г.г. не имела никаких официальных доходов в Украине. Также Минюст обвиняет Bolatico в нарушении режима национальных санкций относительно Шелкова/ВСМПО-Ависма/Limpieza Limited, которые действовали на момент подписания договора и несоблюдении требований антимонопольного законодательства для получения официального разрешения на осуществление сделки.

Сторона Bolatico, в свою очередь, все отрицает и пытается представить С.Ильтьо в качестве добросовестного предпринимателя, независимого и платежеспособного инвестора. Главный аргумент – санкции СНБО не распространяются на кипрскую юрисдикцию, а относительно самой Ильтьо они не применялись, поэтому и ее активы не могут быть изьяты в пользу государства.

Позиция представителей ДемГОКа выглядит вообще достаточно странной. Руководство предприятия со С.Ильтьо лично не знакомо, но целиком поддерживает ее в суде. Менеджмент, который был назначене ще во времена официального нахождения предприятия в орбите "ВСМПО-Ависма" и который ранее не проявлял публичную позицию – заявляет о патриотизме, помощи армии и о том, что именно с приходом Ильтьо они начали отказываться от поставок продукции в РФ (анексия Крыма, окупация ОРДЛО, санкции и начало войны были недостаточными основаниями для остановки поставок "металла войны" на предприятия страны-врага). При этом, менять собственников и переходить под контроль государства в судебном порядке руководство комбината явно и категорично отказывается!..

Убедительность доводов каждой из сторон уже вскоре оценит суд. Однако, для того, чтобы увидеть весь контекст этого дела и понять настоящие мотивы его участников, необходимо обратить пристальное внимание на персону австрийско-кипрской украинки С.Ильтьо, ее бизнес-специализацию и связи.

Whu is mrs. Ilto?

Итак, что же известно о Светлане Ильтьо на сегодняшний день?...

Прежде всего, стоит отметить, что именно она была среди фигурантов расследования НАБУ, которое выявило преступные схемы по продаже продукции ГП ОГХК ее бывшими менеджерами Р.Журило и Ю.Перцевым, в результате которых государству были нанесены финансовые убытки на сумму 300 млн. грн.

Они же стали и руководителями латвийской компании.

Wargrave Trading LLP было ликвидировано в 2016 г. С 2012 г. Журило был уполномоченным представителем, с 2013 г. – бенефициарным собственником Wargrave Trading LLP и оставался ним даже пребывая на посту генерального директора ГП ОГХК. Счетом Wargrave Trading LLP в Citadele Banka кроме Журило, по данным следствия, также руководила Светлана Ильтьо.

Оффшорные компании Krontex Services LTD и Nostrex Services LTD в декларациях о доверительной собственности от 26.11.2013г подтвердили, что они владеют каждая по 50% Wargrave Trading LLP как номинальные и доверительные собственники от имени Руслана Журило. 17.12.2014г. новим бенефициаром Krontex Services LTD и собственником 50 % Wargrave стала его бывшая жена - Жанна Григоренко, которая была прописана по тому же адресу, что и сам Журило. Она также владеет ТОВ "Енерджі Солар", ТОВ "ТЕМП" и еще некоторыми другими компаниями, в том числе ТОВ "Спецмашкомплект" вместе с бывшим нардепом Николаем Мартыненко.

Krontex Services Ltd и Nostrex Services Ltd упоминаются в обвинительном акте относительно экс-нардепа Н.Мартыненко и экс-руководителя ОГХК Р. Журило.

В последствии, "Юнитранс Оператор" переписали на Сергея Ильченко, который много лет был директором "Гарант Транс Сервіс" и "Флобес" Олега Перцева, который возглавляет наблюдательный совет "Гарант Метіз Інвест", где главой правления долгие годы был его сын – Юрий Перцев – бывший замдиректора ОГХК по коммерческим вопросам во времена директорства Р.Журило.

Бывшая жена Сергея Ильченко – Юлия Ильченко является акционеркой STEEL PRODUCTS LIMITED, которая была учасником "Юнітранс Оператор" и поставщиком на компании Юрия Перцева в Украине. Юлия Ильченко является ответчиком в судебных спорах с банком вместе с отцом Юрия Перцева – Олегом Перцевым. Даже в 2023 г. "Юнитранс Оператор" остается под контролем Р.Журило и Ю.Перцева.

На светлану Ильтьо были выданы доверенности и она была ответственной за ведене бизнеса First Railway Company и Bolatico Limitеd. Ильтьо осуществляла управление их банковскими счетами. First Railway Company LLP зарегистрировано по тому же адресу в Великобритании, что и компания Журило Wargrave Trading LLP. При этом, в период 2013-2015г.г. Wargrave Trading LLP стал участником First Railway Company, а уже с 2016г. собственником этого партнерства с долей свыше 75 % вместо Журило стала уже пани Ильтьо.

Масштабы оффшорной империи Р.Журило и его бывшей жены Жанны Григоренко – поразительны. Так, белизская компания Руслана Журило KRONTEX SERVICES LTD была учасником 44 английских компаній и партнерств, а компания жены NOSTREX SERVICES LTD брала участие в 15 юридических лицах. Прибыли всех этих 59 британских компаний исчисляются милионами фунтов. Это невероятное количество партнерств и оффшоров как для украинского бизнеса.

Если пани Ильтьо была привлечена как специалист по корпоративным финансам, то наверняка, будучи доверенным лицом Журило и Перцева, она также имела отношение к созданию этих десятков безналоговых компаний, среди которых есть и такие, которые продолжительное время сотрудничали с российской "ВСМПО-Ависма".

Особенностью LLP является то, что они не являются налоговыми резидентами Великобритании и налог на доход в них уплачивается на уровне партнерства бенефициарного собственника и выгодоприобретателя, которыми являются С.Ильтьо, Р.Журило, Ю.Перцев и Ж.Григоренко. Поэтому можно предположить, что Светлана Ильтьо, которая не имела последние несколько лет официальных источников доходов в Украине, безосновательно не включила в ежегодную украинскую декларацию прибыль от этих британских партнерств.

СХЕМА УЧАСНИКОВ "ОГХК-Adelis Trade LLP":

"Дело.ua"

Также известно, что С.Ильтьо работала коммерческим директором Adelis Trade LLP, что подтверждается соответственным контрактом. В результате следственных действий НАБУ удалось подтвердить факты прямого удаленного управления Ильтьо счетами Adelis Trade LLP и сокрытия ею документов компаний-посредников и др. субъектов хозяйствования в одно миз подвальных помещений г. Киева. НАБУ обнаружили также доверенности First Railway Company LLP и Bolatico Limited на представительство их интересов на имя С.Ильтьо. Она лично осуществила некоторые переводы средств на счета компаний-фигурантов схемы, что подтверждено выписками движения средств на счетах.

Детективы НАБУ установили прямую связь С.Ильтьо с преступлением, составили сообщение о подозрении, однако, скандально известный прокурор САП Василий Кричун не утвердил этот документ.

Эксклюзивные убытки и долги Bollwerk

Кроме Adelis Trade LLP С.Ильтьо имела непосредственное отношение еще к одной компании-учаснице схем бывших руководителей ОГХК Р.Журило и Ю.Перцева - Bollwerk Finanzierungs-Ung Industriemanagement AG, которая занималась продажей продукции ОГХК на эксклюзивных условиях в период 2016-2020 г.г. При ее участии был организован и обеспечен сбыт титанового сырья производства ОГХК за заниженными ценами через Bollwerk и выведено почти 13 млн. дол. на счета First Railway Company (акционеры С.Ильтьо, Р.Журило) и уже знакомой нам Bolatico Limitеd, где Светлана Ильтьо является директором и акционером.

До сих пор Bollwerk имеет непогашенный многомилионный долг перед украинским государством.

были изложены в докладе директора НАБУ А.Сытника и в судебных материалах по криминальному производству № 52016000000000005 от 14.01.2016г.

Кстати, через Bollwerk украинское титановое сырье продавали российской корпорации "ВСМПО-Авимса", в состав которой входит несколько предприятий ОПК, в частности АО "Вертолеты Росии".

Торговля в обход санкций

Целиком закономерно, что без участия С.Ильтьо не обошлись также схемы по продаже титанового сырья Демуринского ГОКа на подсанкционные территории в период 2020-2021 г.г., реализуемые через компанию Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH, где 100% акционером является все тот же Ю.Перцев, а его жена Марія является директором. Так, по информации СМИ, в 2021 году через Osttor свыше 80% всей продукции ДемГОКа поставлялось предприятиям российского ОПК, причем по ценам на 20-25% ниже рыночных. Всего в 2021 году российским предприятиям было поставлено 19760 тонн ильменита, 5959 тонн рутила и 2786 тонн циркона производства ДемГОКа. Известно также, что на сегодняшний день Osttor является основным поставщиком титановых концентратов на территорию РФ из Мозамбика и Вьетнама.

Заявления представителей Ильтьо о том, что основным рынком сбыта продукции ДемГОКа после смены компании-собственника стал Казахстан, пусть никого не вводят в заблуждение, т.к. между Казахстаном, РФ и Белоруссией действует единое экономическое пространство с высоким уровнем взаимной интеграции.

Схема поставок украинского титанового сырья производства ДемГЗК в РФ и Крым через компанию Osttor: