Судебные дела на миллиарды гривен: как Банк "Альянс" обслуживает бизнес пророссийского "олигарха" в Украине

29 июня 2023, 08:50 Кравцев Сергей

Пророссийский олигарх Дмитрий Фирташ находится под санациями СНБО и уже десяток лет скрывается в Вене, однако связанный с ним банк «Альянс» продолжает работать в Украине

То, что Банк "Альянс" продолжает работать - означает, что олигархат не желает мириться с потерей влияния, а органы госуправления на сегодняшний день не имеют действенных механизмов или не пользуются ими, как результат - отсутствие ответственности за коррупционные преступления и процессы по незаконному завладению миллионами долларов продолжают существовать и в условиях воюющей страны. Деятельность банка "Альянс" в очередной раз стала объектом журналистского внимания – телеканал Апостроф ТВ провел собственное расследование.

Журналисты отмечают, что "Альянс" банк создавался для обслуживания деятельности и интересов финансово-промышленной империи Дмитрия Фирташа - DF Group.

"Существуют основания полагать, что строил свою империю Д.Фирташ на деньги и в пользу России. В 2014 году Reuters опубликовало расследование о том, как российский Газпромбанк открыл кредитную линию Фирташа на 11 млрд долларов. За эти деньги бизнесмен приобрел "Азот" (Северодонецк), "Азот" (Черкассы), "Ровноазот", морской порт "Ника тера", "Надра банк", концерн "Стирол"", – отмечает СМИ.

В расследовании отмечается, что, несмотря на то, что в 2015 г. банк "Альянс" был продан Александру Сосису, он продолжал оставаться конвертационным центром для предприятий Фирташа. Свидетельством сохранения крепких связей банка "Альянс" со своим пророссийским патроном-олигархом, по мнению журналистов, являются программы для аграрного бизнеса, которые банк активно продвигал в последние годы банк. Само монопольное положение группы Фирташа в сфере азотных удобрений было использовано как приманка для аграрных предприятий в "партнерских" программах, широко разрекламированных банком "Альянс" в 2021 году. Банк предлагал аграриям кредиты под покупку удобрений, но исключительно в определенных банком компаниях-поставщиках.

"Эта схема оказалась мошеннической, ведь, названная в расследовании, компания-поставщик – "Эвотерра Трейд", договор по поставке удобрений не выполнила. При этом компания не имела никаких активов – взыскать с нее деньги за непоставленные удобрения было невозможно. В результате аграрии – получатели банковского кредита оказывались и без удобрений, и с огромными долгами перед Банком "Альянc", да еще и с заложенной техникой", - говорится в материале.

"С целью убедить аграрную компанию в надежности предложенного банком контрагента руководство банка выдало этой же компании "Эвотерра Трейд", которая была создана чуть ли не за месяц до заключения договора и связана с учредителями Банка Альянс, кредит в размере 10 млн. долларов. Этот кредит так и остался не возвращенным, но ни Банк, ни Нацбанк, ни правоохранительные органы не принимают никаких мер по этому поводу. Итак, мошенническая сделка позволяла не только завладеть средствами сельскохозяйственных предприятий Украины, но и выводить деньги из банка через необеспеченные кредиты для связанной с банком компании", – говорят журналисты.

По данным авторов материала, в украинских судах рассматривают тысячи дел, по которым фигурирует банк "Альянс". Среди них дела, по которым миллиардный ущерб от деятельности банка "Альянс" годами не может возместить ключевое предприятие государственного энергетического сектора – НЭК "Укрэнерго". Банк "Альянс" также имеет непогашенные долги по банковским гарантиям на 2 млрд долл. перед НАК "Нафтогаз".

СМИ отмечает, что затягивание судебных дел дает банку возможность и дальше использовать деньги государства и вкладчиков в сомнительных схемах. И только от эффективности работы Нацбанка и правоохранительных органов зависит размер ущерба, причиненного бизнесу и государству.

Как отметил после заседания СНБО 23 июня 2023 президент В. Зеленский "Украина ускоряет работу над выполнением европейских рекомендаций… вместе с ЕС работает над судебной реформой и усиливает ответственность за коррупцию в системе правосудия".

Теги: