Как связан обыск в ИТ-компании Lucky Labs с рынком Forex

Обыски украинских IT-компаний наконец-то стали одной из топовых тем не только внутри сообщества разработчиков, но и на высшем государственном уровне. На минувшей неделе замглавы АП и бывший гендиректор представительства Microsoft Дмитрий Шимкив заявили, что ситуация находится на контроле, в том числе, и у главы государства. Впрочем, для него может стать неприятным сюрпризом, что к вероятным нарушениям в IT-секторе могут быть причастны его ближайшие соратники.

Последним громким скандалом вокруг IT-компаний стал обыск налоговой в киевских офисах разработчика игр Lucky Labs, пишет iPress.ua

Шевченковский районный суд предоставил санкцию на обыск сразу в двух помещений – по ул. Богдана Хмельницкого 19/21 (БЦ "Леонардо") и по ул. Краковской, 3 в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов ООО "Форекс-Тренд". Согласно опубликованному постановлению, обанкротившемуся еще в минувшем году оператору рынка Forex вменяют выплату зарплат в конвертах, сокрытие реального количества сотрудников, а также непрозрачность финансовых потоков из-за продажи программного обеспечения через оффшоры. Несмотря на то, что суд в обоих случаях дал санкцию на обыск всего здания, в "Леонардо" налоговики наведались "почему-то" только в Lucky Labs, где искали именно папки по ключевому слову "форекс". 

В компании уверены, что фискалы либо "ошиблись вывеской", либо намеренно осуществляют давление на IT-сектор, вынуждая его представителей платить взятки за возможность спокойно работать. Основной механизм для этого уже давно откатан – изъятие серверов у компании по любому поводу, что лишает ее возможности работать и выполнять свои обязательства по контрактам. С точки зрения общей ситуации на рынке, в таких обвинениях есть своя логика. Ведь IT-компании остаются одними из немногих, кто получает регулярные доходы в иностранной валюте, а годовой объем рынка IT-услуг, по данным Украинской ассоциации инвесторов, оценивается в 9 млрд долл. или около 10% ВВП Украины. Фискальное ведомство, по всей видимости, с такой оценкой более чем согласно, однако не может найти ее отражения в финансовых отчетах и в поступлениях в госбюджет. Официально же IT-шников обвиняют в участии в работе конвертационных центров, формировании фиктивного налогового кредита и т. д.

Однако, случай с Lucky Labs особый, и об обычном "кошмаре ради кошмара" говорить, по всей видимости, не приходится. По словам первого замглавы ГФС Сергея Билана, должностные лица Lucky Labs подозреваются в том, что "под предлогом псевдоразмещения на разных виртуальных рынках купли-продажи валюты, сырья, акций компаний, принимали деньги от граждан для их дальнейшего обналичивания". "Установлено, что с целью получения неправомерной выгоды организаторы данных махинаций создали схему к которой привлекли большое количество предприятий, в частности, так называемых "буферных". Однако дальше по цепи средства перечислялись на счета предприятий, имеющих признаки фиктивности с подставными директорами, и снимались наличными", — написал он у себя на Facebook.

Описанная схема почти идеально подходит под механизм работы форекс-брокеров. И это дает ответ на вопрос, почему обыск в Lucky Labs – не "ошибка адресом", а прямое попадание в деле "Форекс-Тренд". Более того, обыски сразу по двум адресам Lucky Labs не оставляют сомнений, что речь идет именно о целенаправленном визите. 

Сомнительные инвестиции ООО "Форекс-Тренд"

 Что собой представляет ООО "Форекс-Тренд", в рамках расследования дела по которому фискальная служба наведалась в Lucky Labs? Подобно многим своим предшественникам из серии МММ и MMCIS, она успела прославиться тем, что собрав деньги со своих клиентов, обанкротилась, фактически заблокировав их счета. После этого в июне текущего года была продана инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы.

Многомиллионных сумм, собранных при прежних владельцах никто возвращать, конечно, не собирается. Все, на что могут рассчитывать тысячи обманутых людей – обещания Concorde, что они смогут продолжить "зарабатывать", если снова вложат уже новые деньги в новые вклады после перезапуска трейдера под новым именем.

Как "Форекс-Тренд" связана с Lucky Labs? По неофициальным данным, недостающим звеном может быть российский бизнес, связанный с онлайн-казино, который якобы является реальным учредителем компаний, работающих под вывеской Lucky Labs. Поскольку игру на Forex многие склонны считать разновидностью азартных игр, то работу с "Форекс-Тренд" вполне можно назвать "диверсификацией продуктовой линейки". Стоит напомнить, что в Украине азартные игры вообще запрещены и попытки их легализации пока не увенчались успехом, поэтому активно развивается теневой рынок. Понимание того, что с играми на Forex нужно бороться таким же способом, пришло сравнительно недавно. К примеру, в прошлом месяце на сайте Президента зарегистрирована петиция с предложением признать игру на Forex одной из разновидностей азартных игр и о полном запрете деятельности форекс-брокеров в Украине.

Зачем вроде бы успешной инвесткомпании Concorde Capital впутываться во всю эту историю с покупкой обанкротившегося, связанного с финансовыми нарушениями форекс-брокера, который ничего ей не может предложить, кроме базы уже один раз обманутых клиентов? Для освоения новых направлений "инвестиционной деятельности"? Очевидно, что ответ должны дать правоохранительные органы. Возможно фискальная служба как раз начала распутывать этот клубок. Результативность будет зависеть от того, насколько беспристрастной позволит ей остаться властная верхушка, на которую бросает тень не слишком прозрачная деятельность Игоря Мазепы.

 

Информационная справка об Игоре Мазепе:

Игорь Мазепа пришел в инвестиционный бизнес в 1997 году через российско-американскую инвесткомпаниию Prospect Investments. В средине 2000-х он инициировал создание "Украинской биржи" — площадки по торговле ценными бумагами, призванной стать альтернативой многолетнему монополисту — ПФТС. Сооснователем новой биржи стала российская РТС (ныне "Московская биржа"), которая получила 49% ее капитала. Более того, "Украинская биржа" получила от российских партнеров и все программное обеспечение, на котором работает до сих пор и исправно платит за его использование. Биржевой совет "Украинской биржи" с момента ее основания и по сей день возглавляет сам Игорь Мазепа. А незадолго до своего назначения в наблюдательный совет "Укрэксимбанка", членом которого он является сегодня, Игорь Мазепа работал на аналогичной позиции в совете "Альфа Банка" в Украине, владельцами которого являются "Альфа-Групп" Михаила Фридмана.

"Форекс-Тренд" — не единственная сомнительная покупка Игоря Мазепы. Кроме брокера, Мазепа также приобрел долю в еще одной структуре с российскими корнями – система интернет-кошельков "Qiwi", которая единственная продолжает деятельность на територии "ЛНР" и "ДНР". 

ФОТО: iPress 

Читайте Comments.ua в Google News