Как "Безымянный" остров стал островом невозвращенных кредитов

Офшорная зона в пределах Киевской области, в Козине

На Днепре возле пгт. Козин (Обуховский район) есть небольшой коренной остров "Безымянный", который находится в акватории Каневского водохранилища. Поверхность острова частично заболоченная, частично покрыта растительностью, его площадь зависит от гидрологического режима Каневского водохранилища и колеблется от 22,5 га до 35 га. 

В 2003 году Козинский поселковый совет Обуховского района якобы принял решение № 27-18 о выделении 64 гражданам участков на этом острове "Безымянный". Никаких полномочий для этого у поселкового совета не было, так как земля на острове не относится к Козину и имеет статус водного фонда, кроме того в генеральном плане Козина не было предусмотрено создание жилого массива "Краевыд-2", как это было указано в решении № 27-18. Как уже потом выяснило следствие, Козинский сельсовет и вовсе не принимал такого решения, оно было просто подделано. Однако эти обстоятельства не помешали и.о. начальника Обуховского районного отдела земельных ресурсов Александру Борисовичу Могильному выдать госакты на земельные участки подставным людям площадью по 0.5 га, которые те сразу же продали нужным людям. По всей видимости еще в начале 2004 года будущий народный депутат Донец Татьяна Анатольевна скупила часть участков на острове, а затем в 2006 году продала три участка площадью 5,5 га (1,6500 га, 1,3230 га, 2,5270 га) народному депутату Украины, почётному президенту "Укргазбанка" Горбалю Василию Михайловичу.

03.03.2007 "Укргазбанк" заключил кредитный договор на сумму 35 000 000 грн. (на тот момент около 7 000 000 долларов США) с сомнительной одесской фирмой ООО "Трест Нафтокар". Формальными владельцами этой фирмы через ряд других фирм являются адвокаты: Кушнарьов Дмитрий Витальевич и Тютюнник (Сердюк) Юлия Александровна, которые оказывают услуги по регистрации фирм, продают уже созданные фирмы со свидетельствами НДС, с лицензиями и т.д. Под этот кредит господин Горбаль отдал в ипотеку свой участок на острове "Безымянный" площадью 2,5270 га. Честно говоря, есть большие сомнения, что на необитаемом болотистом острове участок площадью 2,5 га мог стоить 35 млн. гривен ибо по другой рыночной оценке весь остров площадью в 31,75 га стоил чуть больше 11 млн. гривен. Однако руководство банка посчитало, что стоимость участка вполне адекватна выданному кредиту. Видимо фирма на это и рассчитывала, так как в 2010 году, когда пришло время возвращать кредит, она его банку не вернула. 

В 2012 году "Укргазбанк" обратился в суд с требованием продать этот участок, чтобы возместить ущерб от невозвращенного кредита, однако суд отказал в этом требовании. Дело все в том, что еще в 2008 году было заведено уголовное дело № 49-2144 по поводу незаконной передачи на острове "Безымянный" земельных участков в частную собственность. В 2012-13 годах суды* признали ничтожными все сделки по продаже земли на острове "Безымянный". Поэтому, другого варианта у Обуховского районного суда Киевской области (https://reyestr.court.gov.ua/Review/37578461) не было, как отказать банку в иске, так как земля на острове принадлежит не Горбалю, а государству в лице Обуховской госадминистрации. 

Но, что самое интересное, в Публичном земельном кадастре до сих пор Горболь значится владельцем всех трех участков на острове, правда распорядиться ими он не может, так как с 20.05.2008 они находятся под арестом.

Таким образом, банк не получил возмещение за невозвращенный кредит, Обуховская госадминистрация так до сих пор не вернула землю в госсобственность, а Горбаль и дальше владеет частью острова, а вместе с ним и другие товарищи, которых связывают со строительством скандальной высотки на ул. Грушевского, 9а в Киеве (Анатолий Шалоплут и Сергей Надеев).
Однако на этом история острова не заканчивается. Как оказалось, в 2006 году фирма ООО "Трест Нафтокар" заключила еще один кредитный договор с "Укргазбанком", на основании которого получила 19 000 000 грн. Кредит был выдан под залог двух участков площадью 3,6 га (2,0972 га и 1,5028 га), которые находятся на том же острове. Владельцем их является тогдашний партнер Горбаля председатель фракции Партии регионов в Киевсовете Омельяненко Алексей Анатольевич. Ситуация повторился, как и с Горбалем. В 2013 году Обуховский районный суд Киевской области признал долг ООО "Трест Нафтокар" по кредиту перед банком, но отказал в продаже земельных участков ибо они принадлежат государству, а не Омельяненко (https://reyestr.court.gov.ua/Review/30872241). Таким образом, выданный кредит фирме по сути оказался ничем не обеспечен. При этом остается загадкой, почему под участок Горболя площадью 2,5 га "Укргазбанк" выдал фирме ООО "Трест Нафтокар" кредит в размере 35 млн. грн., а под участок Омельяненко большой площадью 3,6 га банк выдал кредит в меньшей сумме - 19 млн. грн. Очевидно, что в этом деле сыграло не последнюю роль то обстоятельство, что банк дал кредит фирме ООО "Трест Нафтокар" под залог Горбаля, который на тот момент являлся фактическим владельцем банка.
Но, и на этом история не заканчивается, 01.04.2009 году фирма ООО "Трест Нафтокар" взяла на себя обязательства по возврату кредита в сумме 50 000 000 грн, который "Укргазбанк" в 2008 году выдал фирме ООО "Эвэртон" (https://reyestr.court.gov.ua/Review/17673700). Тут обошлось без ипотеки, но уголовное производство все-таки было заведено по факту незаконного перевода заместителем председателя правления ПАО "Укргазбанк" долга по кредитному договору №23-V от 27.06.2008 с должника ООО "Эвертон" (код ЕГРПОУ 31735455) на имя ООО "Трест Нафтокар" (код ЕГРПОУ 34423997) https://reyestr.court.gov.ua/Review/63080178. Очевидно, что фирма ООО "Трест Нафтокар" не собиралась ничего возвращать ибо у нее нет даже своего офиса. Таким образом, фирма ООО "Трест Нафтокар" не вернула "Укргазбанку" 104 000 000 грн. и это без учета процентов и штрафных санкций.
Следует отметить, что "Укргазбанк" еще в 2008 году испытывал финансовые трудности, поэтому в июле 2009 года Национальный банк Украины ввел временную администрацию в "Укргазбанк", а потом и вовсе национализировал банк. Эти обстоятельства наталкивают на мысль, что фирму ООО "Трест Нафтокар" специально использовали с целью выведения активов из банка перед введением временной администрации. Но, остается главный вопрос, знал ли Горбаль и Омельяненко о том, что земельные участки, которые они купили на острове "Безымянный", выделены незаконно? Есть все основания полагать, что знали, причем с момента появления госактов на землю в 2003 году. Посудите сами, если Горбаль и Омельяненко оказались жертвами земельной аферы, то зачем же им нужно было спасать Могильного, которого обвинили в злоупотреблении властью и служебном подлоге (подделка госактов на землю)?