Загадочный менеджер оффшорного Нибулона из BNP Paribas

Компания «Нибулон» нанимает на работу в свои оффшоры менеджеров иностранных банков, где открыты многомиллионные кредитные линии

Об этом свидетельствуют данные швейцарского регистратора оффшорной компании Nibulon SA и резюме французского финансиста Фабриса Шуисси (Fabrice Chouissi). Значительная часть кредитных линий BNP Paribas была открыта "Нибулону", когда Шуисси работал банке, а затем перешел в Nibulon SA. 

Как сообщали СМИ, высокая закредитованность СП ООО "Нибулон" Алексея Вадатурского на фоне больших убытков 2014-го и 2015 гг может поставить под вопрос способность крупнейшего украинского экспортера зерна обслуживать свои текущие долги.

Общий объем обязательств ООО "Нибулон" в прошлом году превысил $474 млн. Объем кредитов, подлежащих погашению в течении года, достиг $316,5 млн. При том, что вся выручка предприятия за 9 месяцев 2016-го составила $363 млн. В том числе операционная прибыль – $54,2 млн, чистая – $3 млн. В 2014-ом и 2015-ом гг  "Нибулон" получил соответственно $243,7 млн. и $92 млн. убытков. 

Все эти данные публиковались со ссылками на источники, близкие к Государственной фискальной службе. "Нибулон", как правило, охотно сообщает о выделении ему кредитных линий иностранными банками. Но не раскрывает (или демонстрирует крайне выборочно) информацию о своих финансовых результатах и проценты, по которые эти займы были привлечены. Что, по мнению аналитиков, может указывать на ставки выше среднерыночных.

Кредиторами ООО "Нибулон" в разные годы выступали ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, французский банк BNP Paribas, голландские банки ING и Rabobank и др. При этом крупнейшие займы "Нибулон" получил именно от ЕБРР и BNP Paribas. 

Сообщалось, что только в 2015 году ЕБРР выделил компании Алексея Вадатурского $130 млн. в дополнение к $200 млн. ранее выданных займов. А недавний кредитный портфель от BNP Paribas составляет $75 млн.

Важно отметить, что ранее, в 2009-2010 гг, BNP Paribas предоставил ООО "Нибулон" феноменально большой объем кредитных средств, по сравнению с другими французскими банками. В частности, если банк Credit Agricole дал на тот период $20 млн., банк Natixis – $40, то BNP Paribas – $100 млн. 

В официальных пресс-релизах "Нибулона" отмечалось, что это свидетельствует о высоком уровне доверия французского банка к их компании. Однако, есть любопытная деталь: в тот период, когда Вадатурский получил $100-миллионный кредит, руководителем "отдела аграрных продаж" BNP Paribas (если переводить название должности буквально) был Фабрис Шуисси.

В августе 2013 года он покинул банк и перешел на работу в швейцарский оффшор Nibulon SA. И работал там до сентября 2015 года. За это время, в 2014 году, несмотря на больщие убытки, ООО "Нибулон", открыл в BNP Paribas еще одну кредитную линию на $40 млн. 

В 2014 году как сотрудник (hedging manager) оффшора Nibulon SA Фабрис Шуисси был заявлен участником международной конференции по зерновому рынку "Global Grain Geneva 2014" в Швейцарии.

На сайте "Нибулона" мы отыскали фотографию, на которой Шуисси (крайний слева) запечатлен с Алексеем Вадатурским во время переговоров, как там указано, с представителями голландского Rabobank.

Узнать г-на Шуисси помогла церемония вручения бизнес-премий финансистам в рамках Commodity Business Awards-2012. Там Фабрис Шуисси принимал награду в номинации Excellence in Commodity Finance and Structured Products из рук британского комика Алуна Кокрейна еще как представитель BNP Paribas.

Оффшорный пласт бизнеса "Нибулона" уже стал предметом журналистских расследований. Писали, что "Нибулон" поставляет зерно оффшорным компаниям Nibulon SA и Nibulon Trading BV по себестоимости, а те перепродают его на мировом рынке значительно дороже. И таким образом в бюджет Украины не доплачивается до $50 млн налогов в год.

Позднее оказалось, что отец с сыном практиковали назначение оффшорами штрафов и пени украинскому "Нибулону" и вели активную переписку друг с другом по этому поводу. В последнее время Алексей Вадатурский как собственник ООО "Нибулон" вел дела исключительно с Алексеем Вадатурским как владельцем Nibulon SA. В результате этой деятельности украинская компания задолжала в 2016 году своей оффшорной "дочке" $130 млн. Сумма, равная кредиту ЕБРР, полученному в 2015 году.

Журналисты так же указывали, что до начала этого года номинальным директором Nibulon SA был житель Невшателя Дэвид Кларк (David Clark), который годом раньше засветился в качестве директора в офшорных фирмах российских зернотрейдеров. Этот статус он сохранил за собой и после увольнения из Nibulon SA.

Данные швейцарского регистратора свидетельствуют, что, помимо Кларка, отца и сына Вадатурских и Фабриса Шуисси, с оффшором связаны такие лица как Раиса Вадатурская (супруга отца) и Светлана Дьяченко (супруга сына).

При этом нынешнее место работы Фабриса Шуисси не указано в его резюме на LinkedIn. Есть версия, что он снова вернулся в российский зернотрейдерский бизнес, в котором трудился 6 лет в начале карьеры.

Примечательно, что компания "Нибулон" озвучила планы начать с 2018 года поставки сельскохозяйственной продукции в Иран по территории России – через Волго-Донской канал в Каспийское море, а оттуда – в иранские порты. Какие кредитные ресурсы потребуются "Нибулону" для реализации "российского инвестпроекта", можно только догадываться...

 

Источник: https://uainfo.org/blognews/1493899826-zagadochnyy-menedzher-offshornogo-nibulona-iz-bnp-paribas.html