Криптобиржу WhiteBIT преследуют правоохранители с рядом уголовных производств и международные скандалы

Фото: коллаж "Комментарии"

На фоне нового исторического рекорда цены биткоина, превысившего 100 тысяч долларов, многие украинцы захотят вложиться в криптовалюту, благо в мире существует немало бирж, которые с радостью в этом помогут. И среди них есть и украинские, принадлежащие нашим соотечественникам, правда кое у кого из них вот уже не первый месяц продолжаются проблемы, что может отразиться и на их клиентах.

В такой неприятной роли могут оказаться клиенты одной из крупнейших отечественных криптобирж WhiteBIT, принадлежащей 35-летнему уроженцу Харькова Владимиру Носову. Бизнесмен, известный как активный благотворитель и помощник ВСУ, попал под прицел правоохранителей и общественных активистов.

Так, харьковская общественная организация "Нон-Стоп" настаивает на том, что истинным учредителем и владельцем WhiteBIT являются экс-народный депутат Украины от запрещенной ОПЗЖ Дмитрий Шенцев, и его сын Никита, также экс-депутат, но Харьковского облсовета. А сама криптобиржа используется для вывода денег из Украины и уклонения от налогов.

Данную позицию общественников поддержали в Высшем антикоррупционном суде Украины, обязав НАБУ своим решением открыть уголовное производство по обращению ОО "Нон-Стоп". Согласно решению суда, оборот WhiteBIT в сутки составляет до 500 млн долларов, проходящих мимо украинского законодательства и казны.

Шевченковский районный суд Киева также обязал Бюро экономической безопасности открыть уголовное производство по заявлению ОО "Нон-стоп" в отношении криптобиржи.

Однако наиболее опасным для WhiteBIT и Владимира Носова может стать решение Киевского районного суда Харькова, согласно которому уже Харьковское областное управление полиции обязано открыть уголовное производство по целому ряду статей УК Украины. В их числе – государственная измена, а среди фирм, через которые могут проводиться сомнительные финансовые операции, упоминаются ООО "Смарт 2019", "Этомик Ганс реордс", "Вайт диджитал" и "Диджиталстратеджиз", на 100% принадлежащие Владимиру Носову.

Стоит отметить, что еще с 2023 года в информационном пространстве говорят о возможном сотрудничестве Владимира Носова и российского бизнеса, связанного со спецслужбами РФ. Так, после того как в Грузии заработал цифровой банк Hash, 50% в котором принадлежат Владимиру Носову, грузинская оппозиция заявила, что данный банк будет использоваться в интересах России. Как для вывода "грязных" денег из Грузии в РФ, так и тайного финансирования правящей партии Грузии – "Грузинская мечта", ориентированной на Россию, российским бизнесом и спецслужбами.

Свои подозрения грузинская оппозиция основывала на расследовании британского издания Crypto Intelligence, пришедшего к выводу, что WhiteBIT может помогать обходить РФ международные санкции и отмывать "грязные" деньги из России.

Для справки: криптобиржа WhiteBIT, основанная в 2018-м году, дает 5 млн зарегистрированных пользователей покупать более 600 торговых пар различных криптовалют, используя 9 государственных валют, свыше 300 активов. Имеет филиалы в нескольких странах мира, число сотрудников превышает 1000 человек, а ежесуточный оборот составляет 2,5 млрд долларов.

Читайте Comments.ua в Google News