Схема на 5 млрд. Что известно о деле совладелицы iBox Bank Шевцова, которая находится в розыске

Бывшая глава Наблюдательного совета и совладелица iBox Bank Алена Шевцова была объявлена в международный розыск более полутора лет назад. Бюро экономической безопасности (БЭБ) обвиняет ее в финансовых махинациях на значительные суммы и организацию схем отмывания миллиардов гривен в пользу нелегальных онлайн казино, — пишет "РБК-Украина",

БЭБ удалось получить разрешение и провести досудебное расследование даже при отсутствии подозреваемых. По результатам расследования, Алене Шевцовой предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 203-2 "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей" и ст. 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".

С момента оглашения подозреваемых в международный розыск полиции удалось найти только одну из ее пособниц – Ирину Цыганок. Ее   задержали польские правоохранители   в рамках международного сотрудничества с Украиной. В настоящее время обсуждается вопрос экстрадиции подозреваемой. Но главная фигурантка дела по-прежнему на свободе.

По неподтвержденным данным, в настоящее время Алена Шевцова проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Где находится еще одна пособница Шевцовой – Зоя Нестеровская – неизвестно.

Тем не менее, следствие по их делу продолжается, в суде рассматриваются иски по многомиллионному штрафу другой основанной Шевцовой компании, а сама Шевцова даже попала   в санкционный список СНБО.

Как вывести миллиарды незаметно

По данным расследования БЭБ, с 2021 года была налажена эффективная финансовая схема "отмывания" средств. Речь идет о так называемом мискодинге. Игроки онлайн казино пополняли свои игровые аккаунты через сеть терминалов iBox по всей Украине. Но в графе "назначение платежа" указывалось, что оплачивают коммунальные услуги или покупку товаров. Средства поступали на счета 20 фиктивных компаний, связанных с нелегальными казино.

Платежи не вызывали ни подозрения у Нацбанка (НБУ), ни любопытства у налоговой. По оценкам БЭБ, таким образом могли "отмыть" около 5 миллиардов гривен. Нелегальный игорный бизнес также получил ощутимые денежные выгоды, но сколько смогли сэкономить онлайн казино на уклонении от уплаты налогов, трудно оценить.

Незаконные финансовые операции не ограничились только "отмыванием" средств через iBox Bank. Еще один ее бизнес – финансовая компания "ЛЕО" с одноименной платежной системой – также могла использоваться для обогащения теневых игорных структур. К тому моменту, когда на деятельность этих компаний не обратили внимание государственные органы.

Падение схемы

Начиная с 2023 года дела Шевцовой и ее бизнеса значительно ухудшились. С одной стороны, после неоднократного игнорирования предупреждений государственного регулятора iBox Bank потерял лицензию и был ликвидирован. Как  отмечено в заявлении НБУ, решение было принято "в связи с систематическим нарушением Банком (iBox, – ред.) требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". До того, как отозвать лицензию, Нацбанк посылал официальные предупреждения руководству iBox Bank, налагал штрафы и останавливал отдельные транзакции, но никакой реакции со стороны самого iBox Bank не последовало.

Против ФК "ЛЕО" также были применены меры. В 2023 году Совет национальной безопасности и обороны Украины   ввела санкции   против компании сроком 5 лет. С другой стороны, деятельность компании привлекла внимание и Нацбанка, который отменил регистрацию платежной системы LEO и исключил информацию о ней из Реестра платежной инфраструктуры. Также регулятор наложил на "ЛЕО"  штраф в размере 73,5 млн грн .

Однако этот штраф до сих пор не оплачен: компания подала иск в суд о незаконности штрафа, и расследование дела продолжается. А точнее – идет по кругу. НБУ заявил, что обжалует в кассационном суде решение Киевского окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда по отмене штрафа ООО "ФК ЛЕО". Но Верховный суд вернул дело на повторное разбирательство   в суд первой инстанции .

Сработают ли доказательства

Сама Шевцова отвергает какие-либо обвинения в свой адрес. Она уверяет, что все ликвидации, аннулирование лицензий и подозрения в финансовых злоупотреблениях – это лишь попытки некоторых высокопоставленных должностных лиц атаковать ее бизнес. "Я совсем не понимаю, за что против меня были применены санкции. Я патриот своей страны не на словах, а на деле поддерживала наших защитников, начиная с 24 февраля 2022 года, и делала все для создания надежного тыла, платила налоги, развивала бизнес", — заявляла Шевцова на своей FB странице.

Однако и дать ход делу активно мешает. "Адвокаты   подозреваемой всячески затягивают расследование   для отсрочки его привлечения к уголовной ответственности. В частности, по делу постоянно меняются защитники, каждый раз требуя время на ознакомление с материалами, инициируются многочисленные переносы рассмотрения дела, а назначенные безвозмездные адвокаты не появляются на судебные заседания", – говорится в заявлении БЭБ.

Досталось и судьям. Решение о разрешении БЭБ на осуществление специального досудебного расследования было принято, несмотря на беспрецедентную информационную атаку и   личное преследование судей   Лычаковского районного суда Львова.

Перспективы получения приговора для Алены Шевцовой и ее пособниц пока выглядят неуверенно. Главная фигурантка дела до сих пор находится в международном розыске. Национальный банк пока не может добиться уплаты штрафа от ФК "ЛЕО" Шевцовой. Юридические проволочки адвокатов позволяют растягивать время рассмотрения дела на неограниченный срок, поэтому правоохранители не могут привлечь Шевцова к ответственности.