Банки ужесточат контроль за анонимными платежами в интернете

К борьбе с отмыванием, незаконным обналичиванием средств и выводом активов добавляются меры, направленные на блокирование финансирования терроризма

Сейчас регуляторы работают над полным перечнем сомнительных операций, сообщает "3Dnews".

"Повышенное внимание" будет уделяться анонимным переводам и пожертвованиям через Интернет и терминалы, включая краудфандинг.

Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный охарактеризовал их как операции, представляющие наибольший риск, когда сбор денег ведётся, например, в пользу населения Сирии, а на самом деле собранные средства направляются на финансирование исламских террористических группировок.

Что касается терминалов, то здесь тоже имеются лазейки для сомнительных операций. Например, переводы иностранцев проводятся без идентификации отправителя, так как в базах данных ФМС, ФНС сведений о них нет.

Росфинмониторинг совместно с профильными ведомствами и FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) планирует разработать признаки подозрительных операций, подлежащие непосредственному контролю.

"Банки и другие организации будут обязаны уделять им повышенное внимание и в случае реальной угрозы тормозить такие операции", - сообщил Ливадный.

Фото: "3Dnews".