Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Германии угрожает проверка со стороны Европейского Союза в связи с подозрениями в серьезных упущениях в борьбе с отмыванием денег. Как сообщает газета Financial Times Deutschland, Европейская комиссия проверяет информацию о том, что федеральные земли недостаточно жестко контролируют меры по предотвращению отмывания денег в отношении казино, торговцев недвижимостью и фирм по предоставлению финансовых услуг. В связи с этим ФРГ угрожает штрафная процедура за нарушение установленных предписаний. Еще в 2005 году Евросоюз выпустил инструкцию, согласно которой казино и торговцы недвижимостью тоже обязаны проверять личность клиентов в случае крупных платежей и сообщать о любом подозрении, связанном с отмыванием денег.
В ФРГ был принят соответствующий закон, однако министерство финансов констатирует, что выполняется он недостаточно жестко. Проблема заключается, в частности, в том, что федеральные земли, обязанные курировать исполнение принятых норм, с 1993 года так и не могут решить, какая именно структура должна отвечать за это.
В 2008 году Брюссель из-за конфликта вокруг отмывания денег уже проводил соответствующую проверку в отношении Германии и 14 других стран ЕС. Однако эти меры против ФРГ были прекращены после того, как бундестаг принял так называемое дополнение к закону об отмывании денег.
По материалам "k2kapital".
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 11:05Где россияне не могут пробить оборону ВСУ, отказываясь идти на повторные штурмы
-
сегодня, 10:47"У нас закончились все ракеты": Зеленский объяснил сложную ситуацию с ПВО
-
сегодня, 10:45Как приготовить тот самый медовик из вашего детства: рецепт
-
сегодня, 10:40
Что происходит вокруг рынка электроэнергии в Украине: почему нас готовят к повышению тарифов
-
сегодня, 10:30Россия опрокидывает в Украину новую армию, которая не участвовала в войне
-
сегодня, 10:20Что нельзя делать 16 апреля: традиции и суеверия
-
сегодня, 10:02Фронт начинает сдвигаться: в DeepState раскрыли детали нового продвижения россиян
-
сегодня, 09:42Стало известно, как США решили наказать Иран за масштабную атаку на Израиль
-
сегодня, 09:25"Справедливый мир в Украине": Шольц рассказал, о чем будет говорить с Си Цзиньпином
-
сегодня, 09:15Подействовали ли убеждения союзников: что заявил Израиль об ответе Ирану
-
сегодня, 08:55В Госдепе США объяснили, почему не поддерживают Украину так, как Израиль
-
сегодня, 08:52Что изменило нападение Ирана на Израиль: Китай озвучил официальную позицию
-
сегодня, 08:37Снова тупик: в Белом доме ответили на предложение Джонсона о помощи Украине
-
сегодня, 08:33Безуглая назвала виновных в том, что в Украине нет демобилизации
-
сегодня, 08:20Что ждать от россиян весной и летом: Зеленский обратился к украинцам после доклада разведки
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
сегодня, 10:40
Что происходит вокруг рынка электроэнергии в Украине: почему нас готовят к повышению тарифов
-
15 апреля 2024, 14:35
Как страхи США сыграли против Украины: что может измениться после иранской выходки
-
15 апреля 2024, 12:35
Кого и к чему подтолкнет обострение на Ближнем Востоке: какие два союза могут появиться
-
15 апреля 2024, 10:32
Изменится ли поддержка Украины после атаки Ирана на Израиль: какие шаги предпринимает РФ
-
14 апреля 2024, 14:30
Последние действия различных игроков вокруг войны в Украине: что происходит и к чему готовиться
-
14 апреля 2024, 12:05
Почему вновь накалилась обстановка на Ближнем Востоке: что это значит для Украины
-
13 апреля 2024, 14:52
Помощь от США и Европы Украине: что изменилось и какие теперь расклады
-
13 апреля 2024, 13:55
Что происходит на дипломатическом фронте: какие решения могут повлиять на события в Украине
-
13 апреля 2024, 12:44
Что самое важное в новом законопроекте о мобилизации: какую ошибку допустила власть
-
12 апреля 2024, 14:52
Что заложено в новом законопроекте о мобилизации: к чему остаются вопросы
