logo

BTC/USD

63987.31

ETH/USD

3078.43

LTC/USD

81.17

USD/UAH

40.10

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
Главная Новости Досуг На Буковине налоговая милиция задержала банду, заработавшую на поддельном паспорте 200 тыс грн
commentss НОВОСТИ Все новости

На Буковине налоговая милиция задержала банду, заработавшую на поддельном паспорте 200 тыс грн

18 ноября 2009, 16:40
Автор:
avatar

Виталий Войчук
Поделитесь публикацией:
На Буковине налоговая милиция задержала банду, заработавшую на поддельном паспорте 200 тыс грн

Следователи налоговой милиции ГНА в Черновицкой области установили факт использования группой лиц поддельного паспорта на который они зарегистрировали фирму и отмывали доходы. Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе ГНАУ.

Вместо фотографии настоящего владельца в паспорт был вклеен снимок другого лица. С таким документом злоумышленники осуществили регистрацию фиктивного предприятия в лицензионно-регистрационной палате г. Черновцы и поставили его на учет в ГНИ. После этого они подписали договор с одной из кировоградских фирм на реализацию минеральных удобрений и успели перевести в денежную наличность 200 тысяч гривень.

Возбуждено криминальное дело по фактам мошенничества, фиктивного предпринимательства и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ст. 190 ч.4, ст. 205 ч. 2 и ст. 209 ч. 1 УК Украины). Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

Все новости
?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!