СБУ подозревает крупный украинский банк в организации «конверта»

По ее словам, годовой оборот "конверта" составлял более 500 миллионов гривен. "Это более чем полмиллиарда гривен вывозилось из государства за границу", — сказала Остапенко.

Она также отметила, что организованные "конвертом" фиктивные структуры работали на территории Донецкой и Луганской областей. Как отметила Остапенко, 16 ноября прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства, часть 2, статьи 205 Уголовного кодекса.

В рамках этого дела, по ее словам, был произведен ряд обысков в офисах конвертационного центра.

"Самое интересное то, что во время обыска в одном из офисных помещений, которое принадлежало конверту, сотрудники СБУ задержали автомобиль инкассаторской службы одного из довольно известных украинских банков", — сказала она.

По ее словам, в этом автомобиле была охрана и мешки с деньгами, на которые не было документов. "Этот автомобиль, конечно же, арестован", — добавила Остапенко.

Кроме того, по ее словам, в офисах были найдены и изъяты кассовые аппараты того же банка. "То есть такое впечатление, что банк имел в этом "конверте" или свой офис, или этот "конверт" был структурой этого банка", — заявила она.

В тоже время, Остапенко отказалась назвать название банка, но при этом отметила, что банк работает по всей Украине.