Главная Новости Досуг На Одесчине прикрыли еще один «конверт» с месячным оборотом в 30 млн.
commentss НОВОСТИ Все новости

На Одесчине прикрыли еще один «конверт» с месячным оборотом в 30 млн.

1 февраля 2010, 00:46
Поделитесь публикацией:
На Одесчине прикрыли еще один «конверт» с месячным оборотом в 30 млн.

Сотрудники СБУ при взаимодействии с налоговиками и прокуратурой Одесской области пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая предоставляла услуги по конвертации денег, сообщили "proUA" в пресс-службе СБУ.

Установлено, что с целью "отмывания" средств и укрывательства источников происхождения полученных прибылей правонарушители использовали ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур. Средства злоумышленники снимали с банковских счетов на основании заключенных фиктивных соглашений. Месячное обращение конвертационного центра составляло свыше 30 млн. гривен.

28 января с.г. в результате спецоперации задержаны три человека. Во время проведения обыска в офисе "конвертационного" центра изъято 2,5 млн. гривен наличными, одну единицу огнестрельного оружия с зарядами, печати более 10 предприятий (в том числе офшорной компании), печати нотариуса и чистых нотариальных бланков, доверенности, "черную" бухгалтерию, компьютерное оборудование с системой "клиент-банк", которое использовалось для осуществления бухгалтерских проведений.

По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!