Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Установлено, что с целью "отмывания" средств и укрывательства источников происхождения полученных прибылей правонарушители использовали ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур. Средства злоумышленники снимали с банковских счетов на основании заключенных фиктивных соглашений. Месячное обращение конвертационного центра составляло свыше 30 млн. гривен.
28 января с.г. в результате спецоперации задержаны три человека. Во время проведения обыска в офисе "конвертационного" центра изъято 2,5 млн. гривен наличными, одну единицу огнестрельного оружия с зарядами, печати более 10 предприятий (в том числе офшорной компании), печати нотариуса и чистых нотариальных бланков, доверенности, "черную" бухгалтерию, компьютерное оборудование с системой "клиент-банк", которое использовалось для осуществления бухгалтерских проведений.
По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости