Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Присвоенные средства злоумышленники использовали для рейдерского захвата предприятий Киевщины разных формы собственности. Работниками СБУ установлено, что для оборота безналичных средств в наличность и уклонения от налогообложения члены группировки создали сеть из свыше чем тридцати "буферных" фирм и ряда частных предпринимателей в Киеве и Житомирской области.
Фиктивные предприятия будто осуществляли реализацию товаров народного потребления и работали в сфере услуг. Фактически же, отмечают в пресс-службе, дельцы манипулировали с финансово-отчетной документацией, пополняя наличностью подконтрольные членам группировки банковские счета, открытые на подставных лиц.
За счет полученных средств члены группировки финансировали вторжение на территорию промышленно-производственных и торговых предприятий Киевщины, осуществляли юридическую поддержку противоправных схем и решение вопросов в судах.
В пресс-службе СБУ отметили, что преступную деятельность теневой финансовой структуры прекратили сотрудники Управления СБУ в г. Киеве. В результате спецоперации проведены обыски в офисных и жилых помещениях конвертационного центра и обнаружено 22 компьютера, оборудованных системами банк-клиент, на которых, кроме "теневой" бухгалтерии группировки, сохранялись рейдерские схемы противоправного захвата в Киевском регионе предприятий, часть акций которых принадлежит государству. Изъяты также печати 30 фиктивных коммерческих предприятий, которые использовались членами группировки в противоправных схемах.
По данному факту СБУ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой). Длится следствие.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости