СБУ разоблачила «конверт» с оборотом 100 млн грн в месяц

"Конвертационный центр" действовал на территории города на протяжении нескольких лет. Злоумышленники создали незаконную финансовую схему по предоставлению услуг относительно уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения НДС, в также выведения "в тень" прибыли и ее перевода в наличность, сообщили в СБУ.

Преступная структура специализировалась на проведении бестоварных операций, связанных с куплей-продажей металлолома.

Для обеспечения функционирования преступного финансового механизма злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц ряд коммерческих структур, которым были выданы лицензии на закупку и переработку металлолома черных металлов.

Во время обысков в жилых, офисных помещениях и банковском учреждении, из которого проводилась незаконная выдача наличности, оперативники изъяли около миллиона гривен, 44 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерскую документацию. Установлено, что через "конвертационный центр" ежемесячно "в тень" выводилось около ста миллионов гривен.

По факту преступления органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) и ч 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.