В Днепропетровске ликвидирован "конверт" с оборотом в 100 млн

прекратили деятельность конвертационного центра, который помимо конвертации безналичных средств в наличность, предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств по НДС

Как сообщил журналистам в четверг начальник отдела налоговой милиции Бабушкинского района города Днепропетровска Валентин Чечет, центр организовали двое жителей областного центра, которые на протяжении 2010-2011 гг. занимались конвертацией наличности и успели "прокрутить" порядка 100 млн грн.

"Оборот наличности осуществляли с использованием счетов транзитных и фиктивных предприятий даже из Львовского и Черновицкого регионов.Основные направления минимизации касались аграрного сектора экономики, а именно рынка зерна, и частично торговли строительными материалами и металлопрокатом",- заметил В.Чечет.

В ходе проведения обыска обнаружены и изъяты денежные средства наличными в сумме более 300 тыс. грн, печати 26-и фиктивных и транзитных предприятий, компьютерная техника с системой клиент-банк, 36 пластиковых карт. Кроме того, на счетах заблокировано почти 200 тыс. грн.

По словам Чечета, основной фигурант оказался осведомленным в тактике проведения конспирации, выполнял различные способы снятия наличных средств (через кассу банка, график снятия наличных средств не носил системный характер, снятие средств осуществлялось в максимально короткий срок, по предварительной договоренности с сотрудниками банка).

Прокуратурой Бабушкинского района Днепропетровска возбуждено уголовное дело по ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Организатор деятельности конвертационного центра задержан в порядке ст.115 УПК Украины.