Столичный коммерсант отмыл через свои счета 60 млн. грн.

Как сообщили "Комментариям" в пресс-службе СБУ, в 2009 году директор этой структуры создал ряд фиктивных фирм специально для конвертирования полученных противоправным путем средств в наличность. Клиентами фирмы были государственные учреждения из разных регионов Украины. В течение 2010-2011 годов через счета этих фирм были конвертированы более 60 млн. гривен, которые поступали, как оплата, за якобы выполненные работы.

В частности, в июне сотрудники СБУ установили, что фирма получила 1 млн. 300 тыс. гривен за якобы предоставленные услуги по паспортизации административных зданий 15 районным отделам Центра занятости Винницкой области. Но выяснилось, что на самом деле она никаких услуг не оказывала, и предпринимательскую деятельность вообще не ведет.

20 сентября следователями УСБУ в Винницкой области в отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас выясняется происхождение всей суммы, незаконно конвертированной в наличность, и ее отношение к Центрам занятости других областей Украины.

Следствие продолжается.

Читайте Comments.ua в Google News