Столичный коммерсант отмыл через свои счета 60 млн. грн.

Сотрудники СБУ возбудили уголовное дело против директора столичной коммерческой фирмы, через счета которого было конвертировано свыше 60 миллионов гривен государственных средств

Как сообщили "Комментариям" в пресс-службе СБУ, в 2009 году директор этой структуры создал ряд фиктивных фирм специально для конвертирования полученных противоправным путем средств в наличность. Клиентами фирмы были государственные учреждения из разных регионов Украины. В течение 2010-2011 годов через счета этих фирм были конвертированы более 60 млн. гривен, которые поступали, как оплата, за якобы выполненные работы.

В частности, в июне сотрудники СБУ установили, что фирма получила 1 млн. 300 тыс. гривен за якобы предоставленные услуги по паспортизации административных зданий 15 районным отделам Центра занятости Винницкой области. Но выяснилось, что на самом деле она никаких услуг не оказывала, и предпринимательскую деятельность вообще не ведет.

20 сентября следователями УСБУ в Винницкой области в отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас выясняется происхождение всей суммы, незаконно конвертированной в наличность, и ее отношение к Центрам занятости других областей Украины.

Следствие продолжается.