В масштабной денежной афере в США замешаны украинцы

Обвиняемые семь человек, пятеро из них уже арестованы. Основателем сомнительного бизнеса является Артур Будовский, которого называют бывшим гражданином США украинского происхождения, пишет "Радио Свобода".

Прокуроры считают, что базирующаяся в Коста-Рике компания Liberty Reserve связана с преступной деятельностью, в частности, детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.

Офис прокурора США в Нью-Йорке заявляет, что дело, возможно, является "крупнейшим в истории преследованием за отмывание денег". В обвинительном заключении говорится, что компания — оператор по онлайн-продаже валюты, где  было более миллиона пользователей, из которых около 200 тысяч — в США.

Читайте Comments.ua в Google News