СБУ ликвидировала межобластной конвертцентр

Служба безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга прекратила деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киевской и Львовской областей

 Как передают "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба СБУ.

 Установлено, что "идеологами" такой преступной деятельности были киевляне, которые и разработали схему оказания услуг по уклонению от уплаты налогов и отмывания "грязных" средств, а также и контролировали.

 Безналичные средства путем проведения финсделок накапливались на счетах подконтрольных фиктивных предприятий, а потом переводились на банковские счета, оформленные на наркотически зависимых и ранее судимых жителей Кировоградской и Днепропетровской областей.

 Поймали "предпринимателей во время перечисления безналичных средств и попытки снятия 5 млн. гривен наличкой.

Средства на банковском счете фиктивного предприятия арестованы.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса, продолжаются оперативно-следственные действия.