logo

BTC/USD

63551.79

ETH/USD

3071.50

LTC/USD

81.17

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
Главная Новости Досуг СБУ ликвидировала межобластной конвертцентр
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ ликвидировала межобластной конвертцентр

Служба безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга прекратила деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киевской и Львовской областей

24 декабря 2014, 21:38
Автор:
avatar

Виталий Войчук
Поделитесь публикацией:
СБУ ликвидировала межобластной конвертцентр

 Как передают "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба СБУ.

 Установлено, что "идеологами" такой преступной деятельности были киевляне, которые и разработали схему оказания услуг по уклонению от уплаты налогов и отмывания "грязных" средств, а также и контролировали.

 Безналичные средства путем проведения финсделок накапливались на счетах подконтрольных фиктивных предприятий, а потом переводились на банковские счета, оформленные на наркотически зависимых и ранее судимых жителей Кировоградской и Днепропетровской областей.

 Поймали "предпринимателей во время перечисления безналичных средств и попытки снятия 5 млн. гривен наличкой.

Средства на банковском счете фиктивного предприятия арестованы.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса, продолжаются оперативно-следственные действия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

Все новости
?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!