УКРАИНА

Обнаружен конвертцентр с миллиардным оборотом (ФОТО)

0

0

 Милиция ликвидировала преступную группу, участники которой занимались конвертацией безналичных денежных средств через предприятия, аккредитованные на рынке ценных бумаг

Как передают «Комментарии», об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Установлено, что для осуществления незаконной деятельности организаторы схемы зарегистрировали ряд фиктивных акционерных обществ на подставных лиц. В дальнейшем этими предприятиями осуществлялся выпуск так называемых «технических» ценных бумаг, которые использовались для легализации финансовых операций, направленных на вывод средств в теневой оборот.

 По предварительным данным таким образом дельцы вывели из-под контроля государства около 1,5 млрд. гривен.

 Для прекращения противоправной деятельности фигурантов, сбора соответствующей доказательной базы, возмещения нанесенных государству убытков в рамках уголовного производства, открытого по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины проведены обыски по месту нахождения офисных помещений.

 Наложен арест на 57 счетов фиктивных предприятий, которые используются в противоправной деятельности в 15 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Харькова.

 Во время проведения следственных действий 31.03.2015 установлено и изъято 5 печатей предприятий, задействованных в противоправной схеме, черновые учеты, сведения об эмиссии «технических» акций, договоры купли-продажи фиктивных ценных бумаг, документы бухгалтерского учета, 3 сервера и 15 компьютеров, на которых осуществлялось изготовление документов, и велся учет финансовых операций.

ФОТО сайт МВД Украины

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: кража, деньги, МВД

Версия для печати
Загрузка...
Loading...

Новости mama.land

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «КомментарииУА:», 2016

Система Orphus