Обнаружен конвертцентр с миллиардным оборотом (ФОТО)

Как передают "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Установлено, что для осуществления незаконной деятельности организаторы схемы зарегистрировали ряд фиктивных акционерных обществ на подставных лиц. В дальнейшем этими предприятиями осуществлялся выпуск так называемых "технических" ценных бумаг, которые использовались для легализации финансовых операций, направленных на вывод средств в теневой оборот.

 По предварительным данным таким образом дельцы вывели из-под контроля государства около 1,5 млрд. гривен.

 Для прекращения противоправной деятельности фигурантов, сбора соответствующей доказательной базы, возмещения нанесенных государству убытков в рамках уголовного производства, открытого по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины проведены обыски по месту нахождения офисных помещений.

 Наложен арест на 57 счетов фиктивных предприятий, которые используются в противоправной деятельности в 15 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Харькова.

 Во время проведения следственных действий 31.03.2015 установлено и изъято 5 печатей предприятий, задействованных в противоправной схеме, черновые учеты, сведения об эмиссии "технических" акций, договоры купли-продажи фиктивных ценных бумаг, документы бухгалтерского учета, 3 сервера и 15 компьютеров, на которых осуществлялось изготовление документов, и велся учет финансовых операций.

ФОТО сайт МВД Украины