В Киеве отмывали миллионы гривен с помощью «услуг» по налогам

Как передают "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба ведомства.

 Конвертцентр оказывал незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализации доходов полученных преступным путем от купли-продажи ценных бумаг, которые фактически не имели никакой ценности.

 Установлено, что три гражданина Украины, жители Киева, организовали и осуществляли контроль за незаконной деятельностью указанного центра, в состав которого входило более 80 подконтрольных ему транзитных и фиктивных субъектов хозяйствования, на счета которых предприятиями реального сектора экономики перечислялись денежные средства, которые, в дальнейшем, перечислялись на банковские счета физических лиц и переводились в наличные.

 В ходе обысков ряда офисных помещений и транспортных средств было обнаружено и изъято 79 печатей транзитных и фиктивных предприятий, в том числе предприятий нерезидентов, компьютерная техника, документы.

 На данный момент продолжается досудебное расследование.

ФОТО: PHL

Читайте Comments.ua в Google News