Главная Новости Досуг СБУ блокировала контрабанду зерна на миллионы гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ блокировала контрабанду зерна на миллионы гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками блокировали незаконную попытку вывоза за рубеж пшеницы на 13 млн. грн. через один из портов Николаевской области

20 июля 2015, 16:35
Поделитесь публикацией:
СБУ блокировала контрабанду зерна на миллионы гривен

Как передают "Комментарии", об этом сообщает пресс-центр СБУ.

 Установлено, что в декабре 2014 года группа злоумышленников зарегистрировала на подставное лицо ряд коммерческих структур, а затем эти фирмы скупили у аграриев 3,7 тысяч тонн зерна для дальнейшей перепродажи за границу.

Во время проверки финансово-хозяйственной документации сотрудники спецслужбы выяснили, что все документы подписаны человеком, который умер полгода назад. "Мошенники планировали после поступления денег за пшеницу вывести средства со счетов и ликвидировать фирмы. В результате государственный бюджет не получил бы значительную сумму налогов", — уточнили в ведомстве.

 По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!