Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Как передают "Комментарии", об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что должностными лицами ряда коммерческих структур была организована схема отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов и вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия.
"В результате только за последний год госбюджету нанесен ущерб на более чем 400 млн. грн.", — сообщили в ведомстве.
В то же время, в Николаеве, Одессе и Киеве прошли 11 обысков в офисах и автомобилях коммерсантов, в ходе которых изъято: 2,4 млн. грн., печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий, документация и электронные носители информации, которые подтверждают незаконность финансово-хозяйственных отношений экспортеров лома черных металлов. Также заблокированы счета фиктивных предприятий.
Кроме того, в Николаевском морском торговом порту было остановлено таможенное оформление 13 тыс. тонн металлолома незаконного происхождения, в том числе из района проведения Антитеррористической операции (АТО), на 60 млн. грн.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) УК Украины.
ФОТО: сайт СБУ
ВИДЕО: YouTube/СБУ
Обсуждения
Новости партнеров
Новости