Через Одессу "качали" валюту за границу (ФОТО)

 В Одессе силовики блокировали деятельность организованной группы, члены которой создали «черную» схему вывода валюты за границу

 Как передают "Комментарии", об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

 Установлено, что группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы.

 Далее, через сомнительные финоперации, денежная наличность "оседала" на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов, а затем перечислялась в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.

 Во время обысков было изъято валюты на сумму эквивалентную более чем 1,5 млн. грн., а также компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными программами и финансовую документацию.

 Открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 УК Украины.

 

ФОТО: пресс-центр СБУ