logo

BTC/USD

64075.67

ETH/USD

3061.59

LTC/USD

81.45

USD/UAH

40.15

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
Главная Новости Досуг Через Одессу «качали» валюту за границу (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Через Одессу «качали» валюту за границу (ФОТО)

 В Одессе силовики блокировали деятельность организованной группы, члены которой создали «черную» схему вывода валюты за границу

16 сентября 2015, 18:59
Автор:
avatar

Виталий Войчук
Поделитесь публикацией:
Через Одессу «качали» валюту за границу (ФОТО)

 Как передают "Комментарии", об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

 Установлено, что группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы.

 Далее, через сомнительные финоперации, денежная наличность "оседала" на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов, а затем перечислялась в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.

 Во время обысков было изъято валюты на сумму эквивалентную более чем 1,5 млн. грн., а также компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными программами и финансовую документацию.

 Открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 УК Украины.

 

ФОТО: пресс-центр СБУ



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

Все новости
?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!